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上篇 侦查流程与规范1

第一章 线索受理和审查分流1

第一节 案件线索的来源和接受1

第二节 线索管理3

第三节 线索的审查分流6

第二章 初查16

第一节 初查的决定和准备16

第二节 初查的实施18

第三节 初查结论及处理19

第三章 立案35

第一节 立案的范围35

第二节 立案的管辖35

第三节 立案的条件37

第四节 立案的方式37

第五节 立案的程序38

第四章 强制措施60

第一节 拘传61

第二节 取保候审63

第三节 监视居住66

第四节 拘留68

第五节 逮捕71

第五章 侦查措施102

第一节 讯问犯罪嫌疑人102

第二节 询问证人118

第三节 调取、扣押物证、书证和视听资料124

第四节 查询、冻结存款、汇款137

第五节 搜查149

第六节 鉴定155

第七节 辨认160

第八节 通缉、边控、追逃162

第六章 刑事诉讼证据的收集与审查176

第一节 刑事诉讼证据的收集176

第二节 刑事诉讼证据的审查177

第七章 侦查工作一体化机制183

第一节 侦查工作一体化机制183

第二节 侦查指挥190

第八章 侦查协作、侦查配合与司法协助208

第一节 侦查协作208

第二节 侦查配合211

第三节 国际司法协助216

第四节 区际司法协助217

第九章 扣押、冻结款物及处理219

第一节 扣押、冻结款物的程序219

第二节 扣押、冻结款物的保管222

第三节 扣押、冻结款物的处理223

第十章 侦查羁押期限245

第一节 侦查羁押期限的计算245

第二节 侦查羁押期限的延长247

第三节 侦查羁押期限的重新计算249

第十一章 侦查终结262

第一节 侦查终结的条件262

第二节 侦查终结的办理程序262

第十二章 中止侦查和补充侦查278

第一节 中止侦查278

第二节 补充侦查279

第十三章 侦查阶段诉讼参与人的权利和义务288

第一节 侦查阶段诉讼参与人的权利288

第二节 侦查阶段诉讼参与人的义务295

第十四章 侦查监督制约机制298

第一节 外部监督制约机制299

第二节 内部监督制约机制305

第十五章 办案安全与办案纪律314

第一节 办案安全314

第二节 办案纪律319

第十六章 案卷整理与归档324

下篇 相关法律、司法解释及规范性文件一、综合331

二、线索管理和初查420

三、立案430

四、证据483

五、侦查措施485

六、侦查终结503

七、强制措施507

八、诉讼参与人的诉讼权利525

九、扣押、冻结款物的处理536

十、侦查监督与制约541

十一、侦查协作和司法协助572

十二、法律文书和案卷整理576

十三、办案安全和办案纪律584

十四、其他612

上篇 侦查流程与规范1

第一章 线索受理和审查分流1

第一节 案件线索的来源和接受1

一、案件线索的来源1

二、案件线索的接受1

第二节 线索管理3

一、专人管理3

二、线索备案3

三、保护与奖励4

四、线索信息收集整理5

五、违纪违法责任追究6

第三节 线索的审查分流6

附件：7

一、线索受理流程图7

二、法律文书、工作文书格式样本7

第二章 初查16

第一节 初查的决定和准备16

一、初查决定16

二、初查计划的制定16

三、要案初查的报告17

第二节 初查的实施18

一、基本要求18

二、主要措施18

三、线索初查的期限19

第三节 初查结论及处理19

一、制定初查结论报告19

二、初查结果的答复上报20

三、归档和其他事项处理21

附件：21

一、初查流程图21

二、法律文书、工作文书格式样本21

第三章 立案35

第一节 立案的范围35

第二节 立案的管辖35

一、级别管辖35

二、地域管辖36

三、指定管辖36

四、移送管辖36

第三节 立案的条件37

第四节 立案的方式37

一、以人立案37

二、以事立案37

第五节 立案的程序38

一、提请立案38

二、决定立案38

三、制定侦查计划38

四、通报与请示40

五、以事立案的要求41

六、备案审查41

七、立案统计41

附件：42

一、立案流程图42

二、法律文书、工作文书格式样本42

第四章 强制措施60

第一节 拘传61

一、拘传前的准备61

二、拘传的批准、许可和报告61

三、拘传的执行62

四、拘传的时限与间隔62

五、拘传的到案地点62

六、拘传后的讯问63

七、拘传后的处理63

第二节 取保候审63

一、取保候审的决定64

二、取保候审的执行65

三、取保候审期的变更、解除和撤销65

第三节 监视居住66

一、监视居住的决定66

二、监视居住的宣布67

三、监视居住的交付执行67

四、监视居住的解除、撤销和变更67

第四节 拘留68

一、拘留的决定68

二、报告和许可68

三、拘留的执行69

四、讯问和告知70

五、拘留的期限70

六、拘留后的处理71

第五节 逮捕71

一、逮捕的条件71

二、逮捕的程序73

附件：77

一、本章流程图77

二、法律文书、工作文书格式样本77

第五章 侦查措施102

第一节 讯问犯罪嫌疑人102

一、讯问前的准备102

二、讯问人员104

三、讯问地点104

四、讯问时的告知104

五、进行讯问105

六、制作笔录106

七、讯问后的处理106

八、录音、录像资料的使用106

附件：107

一、本节流程图107

二、法律文书、工作文书格式样本107

第二节 询问证人118

一、询问前的准备118

二、询问的主体118

三、询问的地点118

四、询问的实施119

五、制作笔录119

六、询问后的处理119

附件：119

一、询问证人流程图119

二、法律文书、工作文书格式样本119

第三节 调取、扣押物证、书证和视听资料124

一、调取物证、书证和视听资料一般程序性规定124

二、向本辖区以外的有关单位和个人调取物证、书证、视听资料的程序规定124

三、扣押物证、书证和视听资料的程序及规定125

附件：126

一、调取、扣押物证、书证和视听资料流程图126

二、法律文书、工作文书格式样本126

第四节 查询、冻结存款、汇款137

一、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款的程序137

二、查询、冻结单位存款、汇款的程序138

附件：139

一、查询、冻结存款、汇款流程图139

二、法律文书、工作文书格式样本139

第五节 搜查149

一、搜查前的准备149

二、搜查的主体150

三、制作《搜查证》150

四、进行搜查150

五、制作搜查笔录150

六、扣押物品、文件151

附件：151

一、搜查流程图151

二、法律文书、工作文书格式样本151

第六节 鉴定155

一、提出鉴定意见155

二、委托或聘请鉴定155

三、鉴定人进行鉴定155

四、鉴定结论的审查156

五、鉴定结论的告知156

六、鉴定结论入卷156

附件：156

一、鉴定流程图156

二、法律文书、工作文书格式样本156

第七节 辨认160

一、提请辨认160

二、进行辨认160

三、制作辨认笔录160

附件：161

辨认流程图161

第八节 通缉、边控、追逃162

一、通缉162

二、网上追逃163

三、边控163

四、境外缉捕164

五、追逃166

附件：171

一、本节流程图171

二、法律文书、工作文书格式样本171

第六章 刑事诉讼证据的收集与审查176

第一节 刑事诉讼证据的收集176

一、书证的收集176

二、物证的收集176

三、证人证言的收集176

四、犯罪嫌疑人供述和辩解的收集177

五、视听资料的收集177

六、鉴定结论的收集177

第二节 刑事诉讼证据的审查177

一、审查的步骤177

二、审查的方法178

三、对各种刑事诉讼证据的审查179

第七章 侦查工作一体化机制183

第一节 侦查工作一体化机制183

一、侦查工作一体化机制的依据183

二、侦查工作一体化机制的职能184

三、侦查工作一体化机制的范围185

四、侦查工作一体化机制的功能185

五、侦查工作一体化应遵循的原则186

六、指挥中心办公室的具体职责与运行机制186

七、侦查工作一体化的方式及其操作规定187

第二节 侦查指挥190

一、侦查指挥的原则191

二、侦查指挥意识192

三、侦查指挥的方法与要求193

附件：194

一、本章流程图194

二、法律文书、工作文书格式样本194

第八章 侦查协作、侦查配合与司法协助208

第一节 侦查协作208

一、侦查协作的内容208

二、侦查协作的原则209

三、侦查协作的程序210

第二节 侦查配合211

一、侦查配合的内容211

二、与行政执法机关的配合212

三、与纪检监察机关的配合215

第三节 国际司法协助216

一、国际司法协助的内容216

二、国际司法协助的程序216

第四节 区际司法协助217

一、区际司法协助的内容217

二、区际司法协助的程序218

第九章 扣押、冻结款物及处理219

第一节 扣押、冻结款物的程序219

一、决定219

二、执行219

三、特殊物品扣押220

四、审查221

第二节 扣押、冻结款物的保管222

一、登记222

二、移交222

三、管理222

第三节 扣押、冻结款物的处理223

一、决定223

二、处理时限223

三、处理方式223

四、返还224

五、入卷225

六、对异议的处理225

附件：225

一、扣押、冻结、处理款物流程图225

二、法律文书和工作文书格式样本225

第十章 侦查羁押期限245

第一节 侦查羁押期限的计算245

第二节 侦查羁押期限的延长247

一、侦查羁押期限延长的法律规定247

二、延长侦查羁押期限的办理程序248

第三节 侦查羁押期限的重新计算249

一、重新计算侦查羁押期限的规定249

二、重新计算羁押期限的办理程序249

附件：250

法律文书、工作文书格式样本250

第十一章 侦查终结262

第一节 侦查终结的条件262

一、案件事实已经查清262

二、证据确实、充分262

第二节 侦查终结的办理程序262

一、全面系统地审查案件事实和证据262

二、撰写侦查终结报告263

三、集体研究讨论263

四、制作法律文书263

五、终结后的处理264

附件：266

一、侦查终结流程图266

二、法律文书、工作文书格式样本266

第十二章 中止侦查和补充侦查278

第一节 中止侦查278

一、提请中止侦查279

二、办理中止侦查手续279

三、恢复侦查279

第二节 补充侦查279

一、启动280

二、补充侦查281

三、处理281

附件：281

一、本章流程图281

二、法律文书、工作文书格式样本281

第十三章 侦查阶段诉讼参与人的权利和义务288

第一节 侦查阶段诉讼参与人的权利288

一、犯罪嫌疑人的权利288

二、证人的权利292

三、律师的权利293

四、法定代理人的权利295

第二节 侦查阶段诉讼参与人的义务295

一、犯罪嫌疑人的义务295

二、证人的义务295

三、律师的义务296

第十四章 侦查监督制约机制298

第一节 外部监督制约机制299

一、党委的监督制约299

二、权力机关的监督制约300

三、政协组织的监督制约301

四、律师的监督制约301

五、人民监督员的监督制约302

六、司法机关的监督制约303

七、人民群众和社会各界的监督304

第二节 内部监督制约机制305

一、控告部门的监督制约306

二、侦查监督部门的监督制约306

三、公诉部门的监督制约307

四、监所部门的监督制约307

五、刑事申诉部门的监督制约308

六、计财部门的监督制约308

七、纪检部门的监督制约308

八、上下级监督制约机制309

九、检务督查监督制约机制313

第十五章 办案安全与办案纪律314

第一节 办案安全314

一、初查中的安全防范315

二、传唤、拘传的安全防范316

三、讯问犯罪嫌疑人的安全防范316

四、询问证人的安全防范317

五、监视居住的安全防范317

六、提押、提审的安全防范317

七、搜查的安全防范318

八、配合执行逮捕、拘留以及追逃的安全防范318

九、执行押解任务中的安全防范318

第二节 办案纪律319

一、案件线索受理、初查的办案纪律319

二、立案中的办案纪律320

三、刑事强制措施中的办案纪律320

四、侦查措施中的办案纪律320

五、侦查工作中的保密纪律321

六、廉洁执法方面的纪律322

第十六章 案卷整理与归档324

一、归档的内容324

二、立卷的原则324

三、立卷的方法324

四、排列的要求325

五、立卷的程序326

六、非纸质文件的归档327

附件：330

本章流程图330

下篇 相关法律、司法解释及规范性文件一、综合331

中华人民共和国刑事诉讼法331

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部 司法部 全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定355

人民检察院刑事诉讼规则（修正）362

中央军委关于军队执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的暂行规定412

最高人民检察院关于检察机关反贪污贿赂工作若干问题的决定414

二、线索管理和初查420

人民检察院举报工作规定420

最高人民检察院关于保护公民举报权利的规定426

最高人民检察院奖励举报有功人员暂行办法427

最高人民检察院关于要案线索备案、初查的规定428

三、立案430

最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定430

最高人民检察院关于调整人民检察院直接受理案件侦查分工的通知432

最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）433

人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准（试行）448

最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定457

最高人民检察院反贪污贿赂总局、渎职侵权检察厅《关于检察机关职务犯罪侦查部门以犯罪事实立案的暂行规定》471

最高人民检察院关于人民检察院直接受理侦查案件立案、逮捕实行备案审查的规定（试行）473

关于检察机关办理全国人大代表转办案件的若干规定474

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 总政治部关于军队和地方互涉案件几个问题的规定476

最高人民检察院 公安部 总政治部关于军队和地方互涉案件侦查工作的补充规定477

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于中国人民武装警察部队人员犯罪案件若干问题的规定478

最高人民检察院关于人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定479

最高人民检察院 审计署关于建立案件移送和加强工作协作配合制度的通知481

四、证据483

最高人民检察院关于严禁将刑讯逼供获取的犯罪嫌疑人供述作为定案依据的通知483

最高人民检察院关于CPS多道心理测试鉴定结论能否作为诉讼证据使用问题的批复484

五、侦查措施485

人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像的规定（试行）485

人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像技术工作流程（试行）487

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知488

中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知489

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证监会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知491

全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定494

最高人民检察院关于贯彻《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》有关工作的通知496

司法鉴定程序通则497

最高人民检察院 公安部 中国人民银行 海关总署关于查处携款潜逃的经济犯罪分子的通知502

六、侦查终结503

最高人民检察院关于省级以下人民检察院对直接受理侦查案件作撤销案件、不起诉决定报上一级人民检察院批准的规定（试行）503

最高人民检察院关于在检察工作中防止和纠正超期羁押的若干规定504

最高人民检察院法律政策研究室关于对同案犯罪嫌疑人在逃对解除强制措施的在案犯罪嫌疑人如何适用《人民检察院刑事诉讼规则》有关问题的答复506

七、强制措施507

最高人民检察院关于严肃查处非法拘禁人大代表犯罪案件的紧急通知507

最高人民检察院关于严格执行人民代表大会代表执行职务司法保障规定的通知508

最高人民检察院办公厅关于严格执行人民代表大会代表执行职务司法保障规定的补充通知509

中共中央政法委员会关于对政协委员采取刑事拘留、逮捕强制措施应向所在政协党组通报情况的通知510

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于羁押犯罪嫌疑人、被告人实行换押制度的通知510

最高人民检察院 公安部关于适用刑事强制措施有关问题的规定511

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部关于取保候审若干问题的规定516

人民检察院审查逮捕质量标准（试行）518

最高人民检察院关于对由军队保卫部门、军事检察院立案的地方人员可否采取强制措施问题的批复524

八、诉讼参与人的诉讼权利525

中华人民共和国律师法525

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于刑事诉讼法律援助工作的规定532

最高人民检察院 司法部关于在刑事诉讼活动中开展法律援助工作的联合通知534

九、扣押、冻结款物的处理536

最高人民检察院关于印发《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》的通知536

十、侦查监督与制约541

最高人民检察院关于人民检察院办理直接受理立案侦查案件实行内部制约的若干规定541

人民检察院执法办案内部监督暂行规定543

最高人民检察院关于印发《关于加强上级人民检察院对下级人民检察院工作领导的意见》的通知547

最高人民检察院关于印发《最高人民检察院关于加强案件管理的规定》的通知552

最高人民检察院关于在全国检察机关实行“检务公开”的决定555

最高人民检察院关于“检务公开”具体实施办法556

最高人民检察院关于印发《关于进一步深化人民检察院“检务公开”的意见》的通知557

最高人民检察院关于实行人民监督员制度的规定（试行）563

最高人民检察院关于人民监督员监督“五种情形”的实施规则（试行）567

关于印发《最高人民检察院检务督察工作暂行规定》的通知569

十一、侦查协作和司法协助572

最高人民检察院关于人民检察院侦查协作的暂行规定572

最高人民检察院关于检察机关办理司法协助案件有关问题的通知573

最高人民检察院关于进一步规范涉港澳个案协查工作的通知575

十二、法律文书和案卷整理576

人民检察院诉讼文书立卷归档办法（节录）576

人民检察院诉讼档案管理办法581

十三、办案安全和办案纪律584

最高人民检察院关于印发《对违法办案、渎职失职若干行为的纪律处分办法》的通知584

最高人民检察院关于印发《检察人员执法过错责任追究条例》的通知585

最高人民检察院关于印发修改后的《检察人员纪律处分条例（试行）》的通知590

检察机关党风廉政建设责任制实施办法600

检察机关办理案件必须严格执行的六条规定604

最高人民检察院办公厅关于印发《人民检察院办案工作中的保密规定》和《关于确定检察机关工作秘密的意见》的通知605

最高人民检察院关于进一步加强检察机关办案安全防范工作的意见608

最高人民检察院《关于人民检察院在办理直接立案侦查案件工作中加强安全防范的规定》610

十四、其他612

最高人民检察院关于在检察工作中贯彻宽严相济刑事司法政策的若干意见612

最高人民检察院关于进一步加强预防职务犯罪工作的决定616

最高人民检察院关于贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的意见619

最高人民检察院关于检察机关有关内设机构预防职务犯罪工作职责分工的规定626

最高人民检察院关于受理行贿犯罪档案查询的暂行规定628

人民检察院刑事赔偿工作规定629