图书介绍
反洗钱国际经验与借鉴PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 姜威著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504954978
- 出版时间：2010
- 标注页数：413页
- 文件大小：24MB
- 文件页数：429页
- 主题词：洗钱罪－研究－世界
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图书目录
1加拿大1
1.1加拿大反洗钱国情背景1
1.2加拿大反洗钱工作框架3
1.3加拿大反洗钱监管体系10
1.4借鉴与启示14
2美国15
2.1美国反洗钱国情背景15
2.2美国反洗钱工作框架16
2.3美国反洗钱制度建设24
2.4借鉴与启示30
3英国33
3.1英国反洗钱国情背景33
3.2英国反洗钱工作框架34
3.3英国反洗钱管理体系37
3.4借鉴与启示42
4法国47
4.1法国反洗钱国情背景47
4.2法国反洗钱工作框架52
4.3法国反洗钱制度建设56
4.4借鉴与启示67
5德国70
5.1德国反洗钱国情背景70
5.2德国反洗钱工作框架74
5.3德国反洗钱制度建设77
5.4德国反洗钱合作机制105
5.5借鉴与启示111
6俄罗斯113
6.1俄罗斯反洗钱国情背景113
6.2俄罗斯反洗钱工作框架118
6.3俄罗斯反洗钱制度建设136
6.4俄罗斯反洗钱合作机制155
6.5借鉴与启示159
7西班牙163
7.1西班牙反洗钱国情背景163
7.2西班牙反洗钱工作框架164
7.3西班牙反洗钱制度建设167
7.4借鉴与启示172
8荷兰173
8.1荷兰反洗钱国情背景173
8.2荷兰反洗钱工作框架176
8.3荷兰反洗钱制度建设183
8.4荷兰反洗钱合作机制189
8.5借鉴与启示191
9瑞典192
9.1瑞典反洗钱国情背景192
9.2瑞典反洗钱工作框架193
9.3瑞典反洗钱制度建设195
9.4借鉴与启示199
10比利时200
10.1比利时反洗钱国情背景200
10.2比利时反洗钱工作框架203
10.3比利时反洗钱制度建设210
10.4借鉴与启示221
11瑞士223
11.1瑞士反洗钱国情背景223
11.2瑞士反洗钱工作框架224
11.3瑞士反洗钱制度建设227
11.4借鉴与启示230
12中国香港232
12.1中国香港特区反洗钱背景232
12.2中国香港特区反洗钱工作框架233
12.3中国香港特区反洗钱制度建设244
12.4中国香港特区反洗钱合作机制253
12.5借鉴与启示257
13中国台湾262
13.1中国台湾地区反洗钱背景262
13.2中国台湾地区反洗钱工作框架264
13.3中国台湾地区反洗钱制度建设270
13.4借鉴与启示277
14韩国279
14.1韩国反洗钱国情背景279
14.2韩国反洗钱工作框架282
14.3韩国反洗钱制度建设285
14.4借鉴与启示291
15日本293
15.1日本反洗钱国情背景293
15.2日本反洗钱工作框架294
15.3日本反洗钱制度建设296
15.4借鉴与启示299
16新加坡301
16.1新加坡反洗钱国情背景301
16.2新加坡反洗钱工作框架306
16.3新加坡反洗钱制度建设309
16.4借鉴与启示327
17马来西亚329
17.1马来西亚反洗钱国情背景329
17.2马来西亚反洗钱工作框架330
17.3马来西亚反洗钱制度建设337
17.4马来西亚反洗钱合作机制349
17.5借鉴与启示350
18泰国352
18.1泰国反洗钱国情背景352
18.2泰国反洗钱工作框架354
18.3泰国反洗钱制度建设370
18.4泰国反洗钱合作机制379
18.5借鉴与启示388
19澳大利亚390
19.1澳大利亚反洗钱国情背景390
19.2澳大利亚反洗钱工作框架391
19.3澳大利亚反洗钱制度建设395
19.4澳大利亚反洗钱合作机制398
19.5借鉴与启示403
参考文献409