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第一章 经济检查概论1

第一节 经济检查概述1

一、经济检查的概念1

二、经济检查的特征2

三、经济检查的意义3

四、经济检查的职能和基本任务4

五、经济检查理论的研究对象和内容6

六、经济检查实务的知识体系和学习方法7

第二节 经济检查的基本原则8

一、依法办案原则8

二、独立办案原则9

三、公平公正原则9

四、打防结合原则9

第三节 经济检查的要求10

一、充分认识经济检查的重要性10

二、不断探索与总结11

三、建立与完善协查制度11

四、加强队伍素质建设11

第二章 经济违法行为与行政处罚概述15

第一节 经济违法行为概述15

一、经济违法行为的概念15

二、违法行为的构成要素15

三、违法行为的构成要件17

第二节 行政处罚概述20

一、行政处罚的概念20

二、行政处罚的特征22

三、行政处罚的原则23

四、行政处罚的种类27

五、行政处罚的分类31

六、应受行政处罚的行为32

七、危害后果与行政处罚的关系34

八、行政处罚与刑事、民事处罚的区别34

九、从重、从轻、减轻处罚和不予处罚36

十、行政处罚的法律救济43

十一、关于一事不再罚45

第三章 案源与管辖58

第一节 案源58

一、案源的概念和特征58

二、案件线索的主要来源58

三、案件线索的发现和搜集59

四、案件线索的管理61

五、不予立案案件线索的处理66

第二节 管辖67

一、管辖的概念67

二、管辖的种类67

第四章 经济检查程序（上）77

第一节 经济检查程序概述77

一、经济检查程序的概念77

二、经济检查程序的意义77

三、经济检查程序的特征79

第二节 立案81

一、立案的概念和意义81

二、立案条件82

三、立案期限87

四、立案程序87

五、立案注意事项89

第三节 案件调查90

一、案件调查的基本形式90

二、案件调查的准备93

三、外围调查97

四、案情分析99

五、调查终结105

六、移交核审117

第四节 案件核审117

一、案件核审的概念117

二、案件核审的作用或意义118

三、案件核审形式和方式118

四、案件核审内容119

五、案件核审程序123

六、核审结论的处理125

第五节 案件审批127

一、案件审批的概念和意义127

二、案件审批的形式和权限128

三、案件审批程序131

四、案件审批内容132

五、案件审批结论132

六、案件审批的要求133

第六节 结案134

一、结案的概念134

二、结案的程序135

第五章 经济检查程序（中）137

第一节 表明身份137

一、表明身份的概念和特征137

二、表明身份的意义138

三、表明身份的标志139

四、表明身份的时机与方法140

第二节 回避141

一、回避的概念141

二、回避的意义142

三、适用回避的情形143

四、回避方式143

五、回避程序143

第三节 告知144

一、告知的概念144

二、告知内容145

三、告知时机146

四、告知方式147

第四节 听证147

一、听证的概念147

二、听证的特征148

三、听证条件149

四、听证参加人151

五、听证程序154

六、听证意见的处理161

七、听证的延期、中止和终止162

八、关于二次听证163

九、调查人员的听证准备164

第五节 期间与送达167

一、期间167

二、送达170

第六章 经济检查程序（下）179

第一节 行政处罚简易程序179

一、简易程序的概念和意义179

二、当场处罚的原则180

三、当场处罚的适用条件180

四、当场处罚程序181

五、当场处罚的注意事项184

第二节 涉嫌犯罪案件的移送185

一、涉嫌犯罪案件移送的概念185

二、涉嫌犯罪案件的移送制度186

三、涉嫌犯罪案件的移送时机187

四、涉嫌犯罪案件的移送程序188

五、移送涉嫌犯罪案件的注意事项192

第三节 暂扣物品的保管和处理193

一、暂扣物品的保管193

二、暂扣物品的处理199

第四节 没收物品的保管与处理207

一、没收物品的保管207

二、没收物品的处理207

第七章 现场检查216

第一节 违法现场概述216

一、违法现场的概念216

二、违法现场的特征216

三、违法现场的分类217

第二节 现场检查概述220

一、现场检查的概念220

二、现场检查的特征221

三、现场检查的内容222

四、现场检查的要求224

第三节 现场检查实务226

一、现场检查的准备226

二、现场检查的组织实施229

三、现场案情分析235

四、现场检查的注意事项237

第四节 现场检查笔录240

一、现场检查笔录的概念240

二、现场检查笔录的作用和意义240

三、现场检查笔录的形式和制作形式241

四、现场检查笔录的结构和内容242

五、现场检查笔录的制作要求244

六、现场检查笔录存在的问题245

第八章 询问调查247

第一节 询问调查概述247

一、询问调查的概念和意义247

二、询问对象与询问形式的分类247

三、询问调查的要求251

第二节 询问调查实务252

一、询问调查策略252

二、询问调查方法255

三、询问调查的准备260

四、询问调查程序263

五、询问调查的注意事项265

第三节 询问笔录267

一、询问笔录的概念与特征267

二、询问笔录的形式与记录方法268

三、询问笔录的结构和内容268

四、询问笔录的确认270

五、询问笔录的制作要求271

第九章 经济检查措施273

第一节 经济检查措施概述273

一、经济检查措施的概念和意义273

二、经济检查措施的特征274

三、经济检查措施的分类274

第二节 一般措施276

一、责令改正276

二、检查会计账目282

三、跟踪292

四、守候298

五、化装调查302

六、跟踪、守候和化装调查的程序307

第三节 强制措施308

一、强制措施的概念和特征308

二、强制措施的实施原则309

三、强制措施的种类与分类311

四、强制措施的实施程序318

五、强制措施的实施322

六、强制措施的解除334

第四节 强制执行335

一、强制执行的概念和性质335

二、强制执行的原则337

三、强制执行的种类337

四、强制执行的方式338

五、强制执行的条件341

六、强制执行的程序342

第十章 证据概论350

第一节 证据概述350

一、证据的概念350

二、证据的特征351

三、证据能力和证明力356

四、证据的作用358

五、免证事实364

第二节 证据种类369

一、书证369

二、物证375

三、证人证言379

四、音像证据383

五、当事人陈述387

六、鉴定结论389

七、现场检查笔录391

第三节 证据分类394

一、直接证据与间接证据394

二、原始证据与传来证据398

三、言词证据与实物证据401

第四节 举证责任404

一、举证责任的概念404

二、行政程序中的举证责任405

三、诉讼程序中的举证责任406

第五节 证据调查、审查和运用中常见的问题409

一、主观性409

二、片面性410

三、表面性410

四、轻信口供411

第十一章 证据调查412

第一节 证据调查概述412

一、证据调查的概念412

二、证据调查的原则412

三、证据调查的要求414

第二节 证据调查技能415

一、证据调查知识415

二、证据调查能力417

三、证据调查策略425

第三节 证据调查手段和方法434

一、证据调查手段434

二、证据调查方法437

第四节 鉴定452

一、鉴定的概念452

二、鉴定的种类453

三、鉴定标准454

四、鉴定期限454

五、鉴定样品455

六、鉴定程序458

七、鉴定的特殊情形461

八、商标专用权人对侵权商品的鉴别认定463

第五节 证据确认467

一、书证确认467

二、物证确认469

三、言词证据的确认469

四、音像证据的确认470

五、现场检查笔录的确认470

六、鉴定结论的确认470

七、其他证据确认方法471

第六节 证据保全和保管471

一、证据保全471

二、证据保管475

第十二章 证据审查477

第一节 证据审查概述477

一、证据审查的概念和意义477

二、证据审查的标准478

第二节 证据审查的内容483

一、书证的审查内容483

二、物证的审查内容484

三、证人证言的审查内容486

四、当事人陈述的审查内容488

五、音像证据的审查内容489

六、现场检查笔录的审查内容490

七、鉴定结论的审查内容493

第三节 证据审查方法495

一、单独审查495

二、鉴别审查496

三、比对审查496

四、质证审查497

五、综合审查498

第十三章 证据运用499

第一节 证据运用概述499

一、证据运用的概念499

二、证据运用的意义499

三、证据运用的注意事项500

第二节 证据运用方法502

一、直接证明法与间接证明法502

二、演绎证明法与归纳证明法504

三、要素证明法与系统证明法507

第三节 常用的几种证据运用规则511

一、自认证据规则511

二、最佳证据规则514

三、补强证据规则518

四、非法证据排除规则520

第十四章 法律适用525

第一节 法律适用概述525

一、法律适用的概念525

二、法律适用的原则526

三、法律适用的要求530

第二节 法律形式、法律分类和法律效力531

一、法律形式531

二、法律分类535

三、法律效力539

第三节 法律适用规则545

一、宪法至上545

二、上位法优先545

三、特别法优先548

四、新法优先550

五、国际法优先550

六、其他情况下的法律适用规则551

七、法律适用中的其他问题551

八、法律规范中特殊用语的理解与适用555

第十五章 执法文书558

第一节 执法文书概述558

一、执法文书的概念558

二、执法文书的特征558

三、执法文书的作用561

四、执法文书的分类562

第二节 执法文书的制作技能564

一、执法文书的主旨564

二、执法文书的选材565

三、执法文书的结构565

四、执法文书的内容表述570

五、执法文书的语言文字要求573

第三节 常用执法文书的制作575

一、决定类文书575

二、报告类文书590

三、通知类文书602

四、其他类文书608

案例37

[案例1]胡某某销售侵犯注册商标商品案37

[案例2]刘某销售假冒塑钢型材案41

[案例3]李某某销售假冒伪劣商品案50

[案例4]刘某无照经营案51

[案例5]刘某长途运送蔬菜案52

[案例6]王某销售假酒案54

[案例7]某公司商标侵权案55

[案例8]张某制造假酒案68

[案例9]王某某生产销售仿真玩具手枪案73

[案例10]某工商分局查处制售假冒香烟案98

[案例11]错误认定违法主体案109

[案例12]某某超市收受商业贿赂案113

[案例13]张某某无照经营粮食案115

[案例14]某某商场销售过期食品案121

[案例15]某公司商业贿赂听证案166

[案例16]《行政处罚决定书》送达无效案176

[案例17]某商场以次充好销售钻戒案193

[案例18]某工商分局处理无主财物案206

[案例19]某天然气公司不正当竞争案239

[案例20]某洗浴中心商业贿赂案306

[案例21]王某无照经营案359

[案例22]李某批发卷烟案360

[案例23]××火车站不正当竞争案361

[案例24]某工商分局处理无人认领财物案363

[案例25]张某某生产销售假冒皮鞋案427

[案例26]王某贩卖假酒案428

[案例27]A商场商标侵权案430

[案例28]张某与李某生产销售假冒“××”牌涂料案431

[案例29]K医院出售假药案481

[案例30]某警官杀妻案503

[案例31]损害国有资产案505

[案例32]刘某合同欺诈案506

[案例33]××公司超范围经营案508

[案例34]刘某制售假酒案522

[案例35]某医院作引人误解的虚假宣传案546

[案例36]某商场销售过期食品案548

[案例37]行政处罚决定书用语模糊案560

[案例38]杨某无照经营案577

[案例39]刘某欺诈消费者案579

[案例40]王某某和张某无照经营案581

[案例41]行政处罚决定书例文586

[案例42]调查终结报告例文599

参考书目610