图书介绍
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- （加）克里斯·马泽尔（Chris Mathers）著；赵苏苏译 著
- 出版社： 北京：群众出版社
- ISBN：7501435693
- 出版时间：2006
- 标注页数：293页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：311页
- 主题词：金融－刑事犯罪－研究－世界
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图书目录
序1
作者前言1
第一章 什么是洗钱1
洗钱的历史4
实质性违法行为5
钱币9
需要认真对待的钱13
金融行动特别工作组19
第二章 集团犯罪23
歹徒处处有，防也不胜防30
赌场33
摩托飞车党35
脱衣舞夜总会和妓院37
有关谋杀的荒诞之谈42
艺术品47
诺列加将军的王国52
多余的香肠58
我所认识的毒贩子60
俄国人来了67
成功公式：YBM公司＋逆接管＋多伦多证券交易所＝联邦调查局70
纽约银行73
应该使其合法化吗76
贩毒生涯的一天80
阿维和艾伯特的锅炉房推销87
热心的助纣为虐者92
假身份证97
身份盗窃及其他误解100
第三章 把钱弄进银行105
尤里，没想到你会——108
敲诈勒索110
欠五还六116
奇特的罗伯特·弗拉希夫案119
第四章 恐怖分子123
刑事犯罪和恐怖主义125
恐怖分子的经费127
本·拉登130
是意识形态还是贪婪134
为事业而贩毒140
你妈妈好吗142
运往产蜜国的蜂蜜144
收取现金带来的灾难148
第五章 国内银行与证券151
了解你的顾客＝堵住你的漏洞154
国王或大人物159
反洗钱所遵循的4(+1)项原则168
了解你的员工172
送松饼的人174
证券市场178
现金密集型生意182
老人战术185
第六章 离岸银行187
为何转移到海外191
货币走私193
黑市比索兑换196
一度劣迹斑斑的开曼群岛199
布莱恩·吉布斯202
俄罗斯208
乌克兰212
私人银行214
代理银行217
必不可少的信用卡219
伙计，能省一个第纳尔吗222
为什么不自己买下一家银行227
银票及其他233
假证件235
假护照241
第七章 铁窗后面的幸福生活245
所以你要进监狱247
这儿毕竟是北美监狱250
进去会怎样252
判刑之后254
收监257
犯罪知识的大学259
第八章 警察、现金和腐败263
这不是钱，是证据265
诱惑重重何其多272
第九章 经济的破坏与灰色市场277
这不又是洗钱吗280
小小停车场282
流落市井，下场悲凉284
市场的扰乱者289
结论293