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一、综合1

法律1

中华人民共和国物权法（节录）（2007.3.16）1

中华人民共和国合同法（节录）（1999.3.15）12

中华人民共和国担保法（1995.6.30）22

中华人民共和国会计法（2017.11.4）38

中华人民共和国公司法（2013.12.28）42

二、银行67

（一）中央银行67

法律67

中华人民共和国中国人民银行法（2003.12.27）67

行政法规71

中华人民共和国金银管理条例（2011.1.8）71

中华人民共和国国家金库条例（1985.7.27）73

中华人民共和国国库券条例（2011.1.8）74

部门规章及文件74

国库会计管理基本规定（2011.12.26）74

中央国库现金管理暂行办法（2006.5.26）78

（二）商业银行79

法律79

中华人民共和国商业银行法（2015.8.29）79

行政法规87

中华人民共和国外资银行管理条例（2014.11.27）87

部门规章及文件93

中华人民共和国外资银行管理条例实施细则（2015.7.1）93

农村商业银行管理暂行规定（2003.9.12）101

商业银行信息披露办法 （2007.7.3）105

商业银行资本管理办法（试行）（2012.6.7）107

商业银行合规风险管理指引（2006.10.20）121

商业银行房地产贷款风险管理指引（2004.8.30）124

商业银行并购贷款风险管理指引（2015.2.10）127

商业银行杠杆率管理办法（2015.1.30）130

商业银行信用卡业务监督管理办法（2011.1.13）131

（三）政策性银行及非银行金融机构141

行政法规141

金融资产管理公司条例（2000.11.10）141

融资担保公司监督管理条例（2017.8.2）142

部门规章及文件146

金融租赁公司管理办法（2014.3.13）146

消费金融公司试点管理办法（2013.11.14）150

融资性担保公司管理暂行办法（2010.3.8）153

网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（2016.8.17）156

中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2015.6.5）161

司法解释182

最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定 （2001.4.11）182

（四）货币183

法律183

全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（1998.12.29）183

行政法规184

中华人民共和国人民币管理条例（2014.7.29）184

现金管理暂行条例（2011.1.8）186

中华人民共和国外汇管理条例（2008.8.5）188

部门规章及文件191

人民币单位存款管理办法（1997.11.15）191

人民币利率管理规定（1999.3.2）193

中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法（2016.5.19）195

结汇、售汇及付汇管理规定（1996.6.20）197

金融机构外汇存款准备金管理规定（2004.10.29）200

个人外汇管理办法（2006.12.25）202

（五）银行业务204

行政法规204

储蓄管理条例（2011.1.8）204

个人存款账户实名制规定（2000.3.20）206

部门规章及文件207

贷款通则（1996.6.28）207

银行贷款损失准备计提指引（2002.4.2）213

固定资产贷款管理暂行办法（2009.7.23）213

单位定期存单质押贷款管理规定（2007.7.3）216

个人定期存单质押贷款办法（2007.7.3）218

贷款风险分类指引（2007.7.3）219

同业拆借管理办法（2007.7.3）221

电子银行业务管理办法（2006.1.26）225

银行卡业务管理办法（1999.1.5）232

银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法（2011.1.5）236

司法解释241

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定（1997.12.11）241

最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定（2005.11.14）244

（六）银行业监督管理245

法律245

中华人民共和国银行业监督管理法（2006.10.31）245

中华人民共和国反洗钱法（2006.10.31）250

中华人民共和国刑法（节录）（2017.11.4）253

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释（2004.12.29）259

行政法规259

金融违法行为处罚办法（1999.2.22）259

金融机构撤销条例（2001.11.23）263

国有重点金融机构监事会暂行条例（2000.3.15）265

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（2011.1.8）267

部门规章及文件269

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定（2002.1.15）269

金融机构反洗钱规定（2006.11.14）270

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2016.12.28）273

金融许可证管理办法（2007.7.3）275

银行业金融机构全面风险管理指引（2016.9.27）277

中国银监会行政处罚办法（2015.7.9）281

中国银行业监督管理委员会行政复议办法（2004.12.28）287

司法解释291

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2010.12.13）291

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见（2014.3.25）292

公报案例294

1.伊立军与中国工商银行股份有限公司盘锦分行银行卡纠纷案294

2.信连华诉新港商业银行存单纠纷案299

3.王永胜诉中国银行股份有限公司南京河西支行储蓄存款合同纠纷案302

4.沈阳银盛天成投资管理有限公司与中国华融资产管理公司沈阳办事处债权转让合同纠纷案305

5.蔡红辉诉金才来信用卡纠纷案312

6.梅州市梅江区农村信用合作联社江南信用社诉罗苑玲储蓄合同纠纷案314

7.中行北京分行诉利达海洋馆信用证垫款纠纷案317

8.口福食品公司诉韩国企业银行、中行核电站支行信用证纠纷案321

9.桂林市安居物业管理公司与中国农业银行玉林分行城郊支行存单兑付纠纷抗诉案326

10.李德勇与中国农业银行股份有限公司重庆云阳支行储蓄存款合同纠纷案328

11.中国农业发展银行安徽省分行诉张大标、安徽长江融资担保集团有限公司保证金质权确认之诉案333

12.喜宝集团控股有限公司诉中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行银行结算合同纠纷案337

文书范本341

1.抵押担保借款合同341

2.保证担保借款合同342

三、证券344

（一）综合344

法律344

中华人民共和国证券法（2014.8.31）344

中华人民共和国证券投资基金法（2015.4.24）360

部门规章373

证券业从业人员资格管理办法（2002.12.16）373

证券登记结算管理办法（2017.12.7）374

证券发行上市保荐业务管理办法（2017.12.7）381

证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法（2017.6.6）388

（二）证券发行与交易392

行政法规392

股票发行与交易管理暂行条例（1993.4.22）392

企业债券管理条例（2011.1.8）399

部门规章401

首次公开发行股票并上市管理办法（2015.12.30）401

首次公开发行股票并在创业板上市管理办法（2015.12.30）405

创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2014.5.14）408

上市公司证券发行管理办法（2008.10.9）414

证券发行与承销管理办法（2017.9.7）419

公司债券发行与交易管理办法（2015.1.15）424

司法解释及文件430

最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（2003.1.9）430

最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知（2002.1.15）432

公报案例433

1.陈伟诉广东省机场管理集团公司、广州白云国际机场股份有限公司、上海证券交易所侵权纠纷案433

2.邢立强诉上海证券交易所权证交易侵权纠纷案438

3.张春英与中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、新疆证券有限责任公司、杨桃、张伟民财产损害赔偿纠纷案443

4.陈丽华等23名投资人诉大庆公司、申银证券公司虚假陈述联谊侵权赔偿纠纷案450

四、期货457

行政法规457

期货交易管理条例（2017.3.1）457

部门规章及文件466

期货公司监督管理办法（2017.12.7）466

期货公司风险监管指标管理办法（2017.4.18）475

证券公司参与股指期货、国债期货交易指引（2013.8.21）477

证券投资基金参与股指期货交易指引（2010.4.21）479

期货市场客户开户管理规定（2012.2.2）480

司法解释482

最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（2003.6.18）482

最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）（2010.12.31）486

公报案例487

1.范有孚与银建期货经纪有限责任公司天津营业部期货交易合同纠纷再审案487

2.中青基业发展中心诉平原总公司期货交易纠纷案494

文书范本498

期货交易代理合同498

五、保险500

法律500

中华人民共和国保险法（2015.4.24）500

行政法规522

中华人民共和国外资保险公司管理条例（2016.2.6）522

农业保险条例（2016.2.6）525

存款保险条例（2015.2.17）527

部门规章529

中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则（2010.12.3）529

保险资金运用管理暂行办法（2014.4.4）532

保险公司偿付能力管理规定（2008.7.10）537

保险许可证管理办法（2007.6.22）540

再保险业务管理规定（2015.10.19）542

司法解释544

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（一）（2009.9.21）544

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（二）（2013.5.31）545

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（三）（2015.11.25）546

典型案例548

1.中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司诉江苏镇江安装集团有限公司保险人代位求偿权纠纷案548

2.段天国诉中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司保险合同纠纷案550

3.陆永芳诉中国人寿保险股份有限公司太仓支公司保险合同纠纷案552

4.曹连成、胡桂兰、曹新建、曹显忠诉民生人寿保险股份有限公司江苏分公司保险合同纠纷案554

六、票据557

法律557

中华人民共和国票据法（2004.8.28）557

行政法规576

票据管理实施办法（2011.1.8）576

部门规章及文件578

票据交易管理办法（2016.12.5）578

再贴现办法（1994.7.13）581

支付结算办法（1997.9.19）582

司法解释599

最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定（2000.11.14）599

公报案例604

1.杭州翔盛纺织有限公司诉余姚市圣凯五金厂（普通合伙）票据损害责任纠纷案604

2.滕州市城郊信用社诉建行枣庄市薛城区支行票据纠纷案605

七、信托609

法律609

中华人民共和国信托法（2001.4.28）609

部门规章及文件613

信托公司管理办法（2007.1.23）613

信托登记管理办法（2017.8.25）617

信托公司治理指引（2007.1.22）619

信托公司集合资金信托计划管理办法（2009.2.4）623