图书介绍
中国反洗钱报告 2010PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 中国人民银行反洗钱局编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504962652
- 出版时间：2011
- 标注页数：112页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：123页
- 主题词：金融－刑事犯罪－研究报告－中国－2010－英文
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图书目录
ChapterⅠ Major Development of China's AML Efforts1
ChapterⅡ AML Supervision19
ChapterⅢ AML Monitoring,Analysis,Investigation and Penalty29
ChapterⅣ ML Typologies and Case Studies39
Appendix65
AppendixⅠ Highlights of China's AML Effort in 201065
AppendixⅡ AML Legislations and Documents Issued in 201072
AppendixⅢ Notice of the Supreme People's Procuratorate and the Ministry of Public Security on Issuing the Provisions(Ⅱ)of the Supreme People's Procuratorate and the Ministry of Public Security on the Standards for Filing and Prosecuting Criminal Cases under the Jurisdiction of the Public Security Organs(excerpts)74
AppendixⅣ Circular of the People's Bank of China on Implementing the Circular of Ministry of Foreign Affairs on Implementing Relevant Resolutions of UN Security Council77
AppendixⅤ China Money Laundering Risk Assessment Report81
Statistics111
StatisticsⅣ ML/TF cases Prosecuted by the People's Procuratorates(2003—2010)111
StatisticsⅤ ML-Related Case Convicted by the People's Courts(2010)112