图书介绍
国际视角 洗钱渠道研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 《国际视角：洗钱渠道研究》编委会编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504958792
- 出版时间：2011
- 标注页数：297页
- 文件大小：46MB
- 文件页数：306页
- 主题词：洗钱罪－研究－世界
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图书目录
第一章 银行业1
第一节 银行业基本概况1
第二节 银行业的经营及产品特点3
第三节 利用银行业洗钱的主要途径5
第四节 国际监管实践18
第五节 对我国的启发和借鉴21
第二章 证券市场26
第一节 国际证券市场概况26
第二节 证券市场的特点29
第三节 利用证券市场洗钱的主要途径30
第四节 国际监管实践38
第五节 对我国的启发和借鉴40
第三章 保险业43
第一节 保险业发展概况43
第二节 保险业的特点45
第三节 保险业洗钱途径47
第四节 国际监管实践54
第五节 对我国的启发和借鉴57
第四章 空壳公司与信托业62
第一节 空壳公司62
第二节 信托73
第五章 贸易83
第一节 国际贸易发展概况83
第二节 国际贸易的特点84
第三节 以贸易为基础的洗钱途径分析84
第四节 国际监管实践94
第五节 对我国的启发和借鉴96
第六章 离岸金融中心99
第一节 离岸金融中心概述99
第二节 离岸金融中心的特点101
第三节 通过离岸金融中心洗钱的主要途径104
第四节 国际监管实践110
第五节 对我国的启发和借鉴113
第七章 房地产市场118
第一节 国际房地产市场的现状118
第二节 国际房地产市场的特点120
第三节 通过房地产市场洗钱的主要途径121
第四节 国际监管实践125
第五节 对我国的启发和借鉴127
第八章 非正式价值转移系统132
第一节 地下银行132
第二节 哈瓦拉138
第三节 替代性汇款系统143
第四节 国际监管实践154
第五节 对我国的启发和借鉴157
第九章 在线支付系统160
第一节 在线支付系统基本概况160
第二节 在线支付系统的特点163
第三节 利用在线支付系统洗钱的主要途径164
第四节 国际监管实践169
第五节 对我国的启发和借鉴171
第十章 货币服务行业176
第一节 汇款177
第二节 支票和支票兑现187
第三节 货币兑换196
第四节 汇票202
第五节 储值卡212
第十一章 大额现金走私221
第一节 大额现金走私的基本概况221
第二节 大额现金走私的特点222
第三节 大额现金走私的主要途径223
第四节 国际监管实践228
第五节 对我国的启发和借鉴231
第十二章 律师事务所、公证人及会计师事务所234
第一节 律师事务所及公证人234
第二节 会计师事务所247
第十三章 黄金和珠宝行业257
第一节 黄金珠宝行业概况257
第二节 黄金珠宝行业的特点258
第三节 通过黄金珠宝行业洗钱的主要途径259
第四节 国际监管实践264
第五节 对我国的启发和借鉴267
第十四章 娱乐业271
第一节 娱乐业基本概况271
第二节 娱乐业的特点273
第三节 利用娱乐业洗钱的主要途径275
第四节 国际监管实践280
第五节 对我国的启发和借鉴284
参考文献287
后记296