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上篇 类案公诉实务3

第一讲 金融犯罪概述3

一、金融与金融犯罪3

（一）金融3

（二）金融犯罪5

二、金融犯罪的现状、原因及防治8

（一）金融犯罪的现状8

（二）金融犯罪的原因分析10

（三）金融犯罪的防治对策12

三、办理民间金融领域犯罪案件的新问题13

（一）近年来民间金融犯罪的成因和特点13

（二）民间金融犯罪案件办理中的问题和难点16

（三）“宽严相济”在查办民间金融犯罪案件中的运用与实践18

第二讲 金融犯罪公诉工作的主要做法23

一、检察机关办理金融犯罪案件的一些经验做法23

（一）深化专业化建设，创新工作模式23

（二）加强法律监督力度，拓宽法律监督空间25

（三）加强类案调研，积极延伸检察职能，参与社会管理26

二、金融犯罪案件证据审查要点26

（一）物证、书证的审查和判断26

（二）证人证言的审查和判断28

（三）被害人陈述的审查和判断29

（四）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的审查判断30

（五）鉴定意见32

（六）电子数据证据32

三、对较为复杂的金融犯罪庭审掌控33

（一）A公司涉嫌非法吸收公众存款案的庭前准备34

（二）A公司涉嫌非法吸收公众存款案的庭审公诉谋略的运用34

（三）复杂金融案件庭审经验43

第三讲 货币犯罪45

一、货币犯罪基础知识45

（一）货币基础知识45

（二）货币犯罪的刑事立法概况46

（三）货币犯罪的基本特征48

（四）货币犯罪的新近发展49

二、伪造货币罪49

（一）犯罪构成要件50

（二）疑难点司法认定51

（三）办案依据查询与适用53

三、出售、购买、运输假币罪56

（一）犯罪构成要件56

（二）疑难点司法认定58

（三）办案依据查询与适用59

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪60

（一）犯罪构成要件60

（二）疑难点司法认定61

（三）办案依据查询与适用62

五、持有、使用假币罪63

（一）犯罪构成要件63

（二）疑难点司法认定64

（三）办案依据查询与适用65

六、变造货币罪66

（一）犯罪构成要件66

（二）疑难点司法认定67

（三）办案依据查询与适用67

第四讲 妨害金融机构管理犯罪69

一、妨害金融机构管理犯罪基础知识69

（一）必备专业知识69

（二）妨害金融机构犯罪的刑事立法概况71

二、擅自设立金融机构罪74

（一）犯罪构成要件74

（二）疑难点司法认定75

（三）办案依据查询与适用76

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪77

（一）犯罪构成要件77

（二）疑难点司法认定78

（三）办案依据查询与适用78

第五讲 金融资金犯罪79

一、金融资金犯罪基础知识79

（一）金融资金犯罪的刑事立法概况79

（二）金融资金犯罪的犯罪构成80

（三）金融资金犯罪的现状特征80

二、高利转贷罪82

（一）必备专业知识82

（二）犯罪构成要件82

（三）疑难点司法认定85

（四）办案依据查询与适用86

三、非法吸收公众存款罪87

（一）必备专业知识87

（二）犯罪构成要件88

（三）疑难点司法认定90

（四）办案依据查询与适用91

四、背信运用受托财产罪94

（一）必备专业知识94

（二）犯罪构成要件95

（三）疑难点司法认定97

（四）办案依据查询与适用99

五、违法运用资金罪99

（一）必备专业知识99

（二）犯罪构成要件102

（三）疑难点司法认定103

（四）办案依据查询与适用104

六、违法发放贷款罪105

（一）必备专业知识105

（二）犯罪构成要件106

（三）疑难点司法认定108

（四）办案依据查询与适用109

七、吸收客户资金不入账罪109

（一）必备专业知识109

（二）犯罪构成要件110

（三）疑难点司法认定112

（四）办案依据查询与适用114

第六讲 金融票证犯罪115

一、金融票证犯罪基础知识115

（一）金融票证犯罪的刑事立法概况115

（二）金融票证犯罪的犯罪构成116

（三）金融票证犯罪的现状特征116

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪117

（一）必备专业知识117

（二）犯罪构成要件119

（三）疑难点司法认定121

（四）办案依据查询与适用121

三、伪造、变造金融票证罪122

（一）必备专业知识122

（二）犯罪构成要件123

（三）疑难点司法认定125

（四）办案依据查询与适用127

四、妨害信用卡管理罪129

（一）必备专业知识129

（二）犯罪构成要件130

（三）疑难点司法认定132

（四）办案依据查询与适用134

五、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪136

（一）必备专业知识136

（二）犯罪构成要件136

（三）疑难点司法认定137

（四）办案依据查询与适用138

六、伪造、变造国家有价证券罪139

（一）必备专业知识139

（二）犯罪构成要件139

（三）疑难点司法认定141

（四）办案依据查询与适用143

七、伪造、变造股票、公司、企业债券罪143

（一）必备专业知识143

（二）犯罪构成要件146

（三）疑难点司法认定147

（四）办案依据查询与适用149

八、擅自发行股票、公司、企业债券罪149

（一）必备专业知识149

（二）犯罪构成要件149

（三）疑难点司法认定151

（四）办案依据查询与适用153

九、违规出具金融票证罪154

（一）必备专业知识154

（二）犯罪构成要件156

（三）疑难点司法认定157

（四）办案依据查询与适用158

十、对违法票据承兑、付款、保证罪159

（一）必备专业知识159

（二）犯罪构成要件162

（三）疑难点司法认定163

（四）办案依据查询与适用164

第七讲 证券、期货犯罪166

一、证券、期货专业知识166

（一）证券与证券市场166

（二）股票、债券与基金171

（三）金融衍生工具177

二、证券、期货犯罪基础知识182

（一）证券、期货犯罪的刑事立法概况182

（二）证券、期货犯罪的犯罪构成要件184

（三）证券、期货犯罪的新近发展186

三、内幕交易、泄露内幕信息罪187

（一）犯罪构成要件187

（二）疑难点司法认定190

（三）办案依据查询与适用191

四、利用未公开信息交易罪194

（一）犯罪构成要件195

（二）疑难点司法认定197

（三）办案依据查询与适用199

五、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪200

（一）犯罪构成要件200

（二）疑难点司法认定203

（三）办案依据查询与适用204

六、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪205

（一）犯罪构成要件205

（二）疑难点司法认定207

（三）办案依据查询与适用208

七、操纵证券、期货市场罪209

（一）犯罪构成要件209

（二）疑难点司法认定212

（三）办案依据查询与适用213

第八讲 外汇、洗钱犯罪215

一、外汇、洗钱犯罪基础知识215

（一）外汇犯罪必备专业知识215

（二）洗钱犯罪必备专业知识219

二、逃汇罪223

（一）犯罪构成要件223

（二）疑难点司法认定225

（三）办案依据查询与适用227

三、骗购外汇罪227

（一）犯罪构成要件228

（二）疑难点司法认定230

（三）办案依据查询与适用231

四、洗钱罪232

（一）犯罪构成要件232

（二）疑难点司法认定234

（三）办案依据查询与适用235

第九讲 金融诈骗犯罪238

一、金融诈骗犯罪基础知识238

（一）金融诈骗犯罪的刑事立法概况238

（二）金融诈骗犯罪的基本特征239

（三）金融诈骗犯罪的新近发展242

二、集资诈骗罪242

（一）必备专业知识242

（二）犯罪构成要件243

（三）疑难点司法认定246

（四）办案依据查询与适用247

三、贷款诈骗罪250

（一）必备专业知识250

（二）犯罪构成要件252

（三）疑难点司法认定253

（四）办案依据查询与适用255

四、票据诈骗罪256

（一）必备专业知识256

（二）犯罪构成要件258

（三）疑难点司法认定261

（四）办案依据查询与适用262

五、金融凭证诈骗罪263

（一）必备专业知识263

（二）犯罪构成要件264

（三）疑难点司法认定265

（四）办案依据查询与适用266

六、信用证诈骗罪267

（一）必备专业知识267

（二）犯罪构成要件269

（三）疑难点司法认定272

（四）办案依据查询与适用273

七、信用卡诈骗罪274

（一）必备专业知识274

（二）犯罪构成要件276

（三）疑难点司法认定278

（四）办案依据查询与适用279

八、有价证券诈骗罪282

（一）必备专业知识282

（二）犯罪构成要件283

（三）疑难点司法认定284

（四）办案依据查询与适用285

九、保险诈骗罪285

（一）必备专业知识285

（二）犯罪构成要件286

（三）疑难点司法认定288

（四）办案依据查询与适用290

第十讲 金融犯罪案件其他办案依据查询与适用292

下篇 专业化公诉样本329

案件一 刘某某、余某、王某某出售、购买假币案329

案件二 赵某某持有假币案343

案件三 A公司非法吸收公众存款案349

案件四 吴某某内幕交易案366

案件五 杨某某利用未公开信息交易案378

案件六 汪某某操纵证券市场案394

案件七 何某某、杨某某集资诈骗案406

案件八 钮某某、郑某集资诈骗案418

案件九 伊某贷款诈骗案430

案件十 罗某某、袁某某贷款诈骗案436

案件十一 孙某、张某某票据诈骗案456

案件十二 陈某信用证诈骗案468

案件十三 泰某信用卡诈骗案482

案件十四 程某某信用卡诈骗案491

案件十五 李某保险诈骗案499

后记507