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导论1

一、国际社会进展3

（一）建议标准研发和完善3

（二）洗钱犯罪类型研究4

（三）洗钱犯罪威胁危害评估体系研究5

二、国内进展6

（一）立法进展6

（二）监管进展7

三、问题9

（一）国内与国际反差10

（二）现实与理论反差10

四、探索11

（一）文献显著有限性12

（二）进展差异的客观性13

第一篇 反洗钱刑事定罪立法进展与深化16

引言16

一、国际洗钱刑事定罪立法进展18

（一）《维也纳公约》：起点时期19

（二）《巴勒莫公约》和《联合国反腐败公约》：扩展时期21

二、国内洗钱刑事定罪立法进展与深化32

（一）国内反洗钱刑法研究文献综述与解析32

（二）关于自主性立法与时间起点38

（三）1997年《刑法》与洗钱犯罪刑治进展47

（四）三个《刑法修正案》54

（五）立法缺陷与问题73

（六）国内、国际洗钱犯罪典型案例81

三、我国反洗钱监管立法进展与深化97

（一）反洗钱监管立法国别比较98

（二）我国反洗钱监管立法进展121

（三）《反洗钱法》内涵及评析124

第二篇 国际反洗钱监管体系进展与深化133

引言133

一、国际反洗钱监管组织体系进展与深化135

（一）关于“反洗钱金融行动特别工作组”135

（二）组织机构进展与深化139

（三）全球组织体系进展与深化142

（四）FATF区域组织149

二、《40+9条建议》进展与深化155

（一）《40条建议》进展与深化155

（二）《9条特别建议》进展与深化174

三、《打击洗钱、恐怖主义和武器扩散融资国际标准》184

（一）2012年修订185

（二）一次重大整合193

（三）机制进展与深化199

（四）监管模式选择指导：“风险为本”218

四、《全球洗钱及恐怖融资威胁评估体系》224

（一）关于《GTA框架》225

（二）重大进展与深化228

（三）归结性评析246

五、以FATF为代表的洗钱犯罪类型研究249

（一）FATF洗钱犯罪类型工作历史回顾249

（二）FATF洗钱类型研究报告简介与简析253

结束语273

第三篇 我国反洗钱监管进展与深化275

引言275

一、我国反洗钱监管组织体系及其进展277

（一）决策组织体系277

（二）执行组织体系300

（三）组织体系解析309

二、国际参与及其进展312

（一）全球性参与314

（二）区域性参与329

三、国内反洗钱实践及其进展349

（一）司法实践及其进展350

（二）监管工作实践及其进展364

四、我国洗钱犯罪治理体系对策思考376

（一）对策思考的前提分析377

（二）洗钱治理体系对策思考的“思考”379

（三）洗钱治理体系的对策思考381

第四篇 金融情报体系进展与深化385

引言385

第一部分 国际金融情报体系进展386

一、埃格蒙特集团创立387

（一）组织创立与内涵更新387

（二）目标和任务389

二、埃格蒙特集团成员391

（一）创始成员与成员概览392

（二）成员地域分布405

（三）成员类型结构408

（四）成员发展410

三、埃格蒙特集团组织结构412

（一）组织架构及其比较412

（二）组织架构调整与埃格蒙特未来发展417

（三）与FATF比较430

四、埃格蒙特集团金融情报制度机制436

（一）《埃格蒙特集团宪章》437

（二）《信息交换原则》441

（三）成员申请程序445

第二部分 我国金融情报工作进展446

一、前提分析447

（一）与FATF机制关联的金融情报工作447

（二）关联进展449

（三）《反洗钱国际标准》“第29条”452

二、中国反洗钱监测分析中心457

（一）成立458

（二）授权表述和职责定位463

三、我国金融情报工作实践及其进展469

（一）大额和可疑交易报告470

（二）进展具体分析474

（三）相关问题478

四、关于我国加入埃格蒙特集团485

（一）《中国反洗钱第一次互评报告》485

（二）《中国第八次后续评估报告》491

（三）相关问题495

（四）再论必要性501

结束语505

参考文献507

后记518