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第一章 董事会、理事会、监事会管理制度与表格2

第一节 股东大会、董事会、监事会管理制度2

制度01：股东大会议事规则2

制度02：董事会议事规则7

制度03：监事会议事规则12

制度04：股东大会、董事会、监事会保密管理制度15

第二节 股东大会、董事会、监事会管理表格18

表格01：公司董事会成员、监事会成员、经理登记表18

表格02：公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表18

表格03：＿年度股东会会议通知19

表格04：董事会第＿次会议通知19

表格05：第＿届董事会第＿次会议安排表20

表格06：第＿届董事会第＿次会议议程20

表格07：股东大会（董事会/监事会）会议签到表21

表格08：授权委托书21

表格09：股东大会会议记录22

表格10：第＿届董事会第＿次会议纪要23

表格11：第＿届董事会第＿次会议表决票24

表格12：第＿届董事会第＿次会议表决结果统计表25

第二章 战略规划管理制度与表格28

第一节 战略规划管理制度28

制度01：战略规划管理规定28

制度02：经营计划和预算管理制度31

制度03：子公司经营者管理制度36

第二节 战略规划管理表格39

表格01：年度经营计划和预算编制参考格式39

表格02：子公司年度经营计划和预算编制参考格式42

表格03：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式49

第三章 企业文化建设管理制度与表格54

第一节 企业文化建设管理制度54

制度01：企业文化建设制度54

制度02：公司宣传管理办法60

制度03：公司网站管理办法62

制度04：宣传栏管理规定64

制度05：企业内部刊物管理办法67

制度06：图书资料管理办法71

第二节 企业文化建设管理表格73

表格01：＿年度企业文化建设计划和预算表73

表格02：＿年度企业文化工作总表73

表格03：企业文化认知调查表75

表格04：企业文化案例收集（选取现实中的人和事）76

表格05：企业文化案例收集（选取寓言、警句、故事等）76

表格06：企业内部刊物投稿登记表76

表格07：图书资料购买申请单77

表格08：图书资料借出卡77

第四章 投资筹资管理制度与表格80

第一节 投资筹资管理制度80

制度01：对外投资内部控制制度80

制度02：筹资内部控制制度94

第二节 投资筹资管理表格103

表格01：企业年度投资计划表103

表格02：投资绩效预测表103

表格03：长期股权投资明细表104

表格04：投资收益分析表104

表格05：长期投资月报表104

表格06：短期投资月报表105

表格07：筹资需求分析表105

表格08：投资收益明细表106

表格09：长期借款明细表106

表格10：短期借款明细表107

表格11：借款余额月报表107

表格12：实收资本（股本）明细表107

第五章 财务管理制度与表格110

第一节 财务管理制度110

制度01：货币资金内部控制制度110

制度02：固定资产内部控制制度118

制度03：存货内部控制制度127

制度04：成本费用内部会计控制制度148

制度05：坏账损失审批内部控制制度155

制度06：担保内部会计控制制度159

第二节 财务管理表格168

表格01：银行存款/现金收支日报表168

表格02：货币资金变动情况表169

表格03：应收票据备查簿169

表格04：固定资产台账170

表格05：固定资产报废申请书170

表格06：固定资产增减表171

表格07：闲置固定资产明细表171

表格08：无形资产及其他资产登记表172

表格09：存货核算明细表172

表格10：应收账款日报表173

表格11：应收账款月报表173

表格12：应收账款分析表173

表格13：应收账款变动表174

表格14：问题账款报告书174

表格15：应收账款账龄分析表175

表格16：付款申请单175

表格17：劳务＿月分包付款计划176

表格18：材料月付款计划176

表格19：分包商付款审批表177

表格20：坏账损失申请书178

表格21：客户信用限度核定表178

表格22：应付票据明细表179

表格23：发票使用登记表179

表格24：月份发票领用登记表179

表格25：稽核工作计划表180

表格26：稽核报告表180

表格27：银行存款清查明细表180

表格28：有价证券盘点报告表181

表格29：无形资产清查明细表181

表格30：债权债务清查报告表182

表格31：固定资产盘盈盘亏报告单182

表格32：流动资产盘盈盘亏报告单183

表格33：资产清查中盘盈资产明细表183

表格34：会计档案保管清册184

表格35：会计档案销毁清册184

表格36：会计档案销毁清册审批表184

第六章 人力资源管理制度与表格188

第一节 人力资源管理制度188

制度01：人力资源总体规划办法188

制度02：员工职业发展管理办法195

制度03：招聘管理制度202

制度04：考勤管理制度207

制度05：教育训练管理程序210

制度06：离职管理规定214

制度07：员工奖惩制度217

制度08：绩效考核制度223

制度09：定薪、转正、异动管理制度229

制度10：薪酬管理制度237

第二节 人力资源管理表格241

表格01：年人力资源需求计划表241

表格02：用王申请表241

表格03：内部应聘申请表242

表格04：新进人员资料表243

表格05：加班申请单245

表格06：出差人员登记表245

表格07：请假单246

表格08：外出单246

表格09：物品放行条247

表格10：补卡申请表247

表格11：部门月度培训记录248

表格12：培训项目申请表248

表格13：外派培训申请表249

表格14：新员工培训计划表249

表格15：培训签到表250

表格16：个人培训记录251

表格17：培训费用支出申请表（月）251

表格18：培训效果调查表251

表格19：离职申请表252

表格20：离职交接单253

表格21：奖惩审批表255

表格22：高层管理人员关键业绩指标达成卡256

表格23：高层管理人员关键业绩指标工作考核评估表257

表格24：中、基层管理人员关键业绩指标目标达成卡258

表格25：中、基层管理人员关键业绩指标工作绩效考核评估表259

表格26：一般员工关键业绩指标目标达成卡261

表格27：一般员工关键业绩指标工作绩效考核评估表262

第七章 行政管理制度与表格266

第一节 行政管理制度266

制度01：保密管理制度266

制度02：文书管理制度267

制度03：印信管理制度269

制度04：公司证照管理制度270

制度05：档案管理制度271

制度06：办公用品管理制度275

制度07：提案管理制度276

制度08：出差管理制度278

制度09：公司会议管理制度280

制度10：车辆管理制度282

制度11：突发事件管理制度283

制度12：日常行为规范管理制度286

制度13：员工职务行为准则287

制度14：反舞弊工作条例290

第二节 行政管理表格295

表格01：机密文件保管备查簿295

表格02：文件归档登记表295

表格03：用印申请单296

表格04：印章使用登记簿296

表格05：图书资料购买申请单296

表格06：图书资料借出卡297

表格07：办公用品需求计划表297

表格08：办公用品采购申请单297

表格09：管理用品领用登记表298

表格10：工作制服领用、发放记录298

表格11：制服申请表298

表格12：出差申请表（OA）299

表格13：会议通知300

表格14：会议议程表300

表格15：会议签到表300

表格16：会议记录301

表格17：会议登记簿301

表格18：会议决定事项实施管理表301

表格19：合理化建议表302

表格20：合理化建议评定表302

表格21：合理化建议实施命令表303

表格22：车辆登记表303

表格23：车辆登记卡304

表格24：车辆使用申请表305

表格25：车辆行驶记录表305

表格26：车辆状况月统计报表306

表格27：燃油效率及耗油量结算表306

表格28：行驶事故处理报告书307

第八章 市场营销管理制度与表格310

第一节 市场营销管理制度310

制度01：市场调研管理制度310

制度02：产品价格管理制度315

制度03：销售业务内部控制办法318

制度04：销售合同管理办法326

第二节 市场营销管理表格332

表格01：产品营销分析表332

表格02：同业产品市场价格调查表333

表格03：新开发客户报告表333

表格04：客户调查表334

表格05：成本估价单335

表格06：竞争产品调查表335

表格07：产品降价申请表336

表格08：价格变动影响表336

表格09：产品报价单337

表格10：销售合同评审表338

表格11：销售出库申请单339

表格12：销售合同管理台账339

第九章 设计研发管理制度与表格342

第一节 设计研发管理制度342

制度01：产品研发管理制度342

制度02：设计验证管理办法348

制度03：模具开发及可制性作业办法354

制度04：新产品量产试作管理办法361

第二节 研发设计管理表格368

表格01：产品研发项目建议表368

表格02：产品研发项目任务书368

表格03：产品研发项目进度表369

表格04：年度产品研发计划表369

表格05：产品开发立项确认书370

表格06：新产品可行性分析报告370

表格07：＿产品开发＿阶段计划表372

表格08：设计任务书373

表格09：设计输入评审报告373

表格10：设计计划书374

表格11：设计审查评估表（RD Ⅰ）375

表格12：设计审查评估表（RD Ⅱ-1）377

表格13：设计审查评估表（RD Ⅱ-2）378

表格14：设计过程评审报告380

表格15：设计输出评审报告380

表格16：设计验证报告381

表格17：设计验证表382

表格18：试生产报告382

表格19：特殊性清单383

表格20：初始材料清单383

表格21：工程样件试作改进计划383

表格22：设计确认报告384

表格23：测试报告385

表格24：产品鉴定报告386

表格25：新品FAI申请表387

表格26：产品质量特性重要度分级表388

表格27：＿产品开发设计试作阶段计划表388

表格28：工程变更申请单390

表格29：工程变更通知单391

表格30：可制性设计与制样需求一览表392

表格31：开模计划表392

表格32：开模确认单393

表格33：＿产品开发量试计划表394

表格34：产品量试前数据转移说明会数据点检表396

表格35：新产品量试前数据转移说明会会议记录表398

表格36：新产品量试审查检查表（RD Ⅲ-2）399

表格37：新品量试执行情况分析表399

表格38：量试质量合格率记录表400

表格39：新产品首批量产质量合格率记录表400

表格40：＿月份量试机型品质报告401

表格41：量试上线通知及现场签到表401

表格42：小批量试产通知单402

表格43：新产品试产问题改善计划404

表格44：设计审查意见调查表404

表格45：设计审查会开会通知单405

第十章 采购管理制度与表格408

第一节 采购管理制度408

制度01：物资采购审批及报销制度408

制度02：采购控制程序413

制度03：潜在供应商资源信息库建设及管理办法415

制度04：供应商选择程序417

制度05：产品协作配套许可证管理办法419

制度06：产品质量赔偿及退货管理办法420

第二节 采购管理表格425

表格01：潜在供应商推荐表425

表格02：潜在供应商基本情况调查表426

表格03：潜在供应商资格认证评价标准427

表格04：现有供应商资格认可评价标准表428

表格05：供应商的分供方清单430

表格06：产品协作配套许可证发放申请单430

表格07：取消合格供应商资格申请单431

表格08：供需质量协议书431

表格09：质量赔偿单433

表格10：质量赔偿裁决通知书434

表格11：需方非常满意通知单434

表格12：采购管理系统管理绩效测评表435

第十一章 生产管理制度与表格440

第一节 生产管理制度440

制度01：生产计划控制程序440

制度02：生产异常管理办法444

制度03：4M1E变更管理程序448

制度04：生产工艺技术管理办法451

第二节 生产管理表格461

表格01：月生产计划表461

表格02：周生产计划表461

表格03：日生产计划表462

表格04：生产计划变更通知单462

表格05：生产排程表463

表格06：产销时间与数量协调控制表463

表格07：生产制令单464

表格08：停线通知单464

表格09：生产领料单465

表格10：生产异常报告单465

表格11：生产日报表466

表格12：停产报告466

表格13：制程异常通知单467

表格14：制程异常分析报告467

第十二章 质量管理制度与表格470

第一节 质量管理制度470

制度01：质量先期策划控制程序470

制度02：进货产品质量控制程序480

制度03：过程检验和试验控制程序481

制度04：最终检验和试验控制程序483

制度05：产品防护和交付控制程序484

制度06：产品标识与可追溯性控制办法488

制度07：检验和试验状态控制程序489

制度08：不合格品控制程序490

制度09：纠正与预防措施控制程序493

第二节 质量管理表格496

表格01：进料检验记录496

表格02：IQC进料履历表496

表格03：原材料性能试验报告497

表格04：全尺寸测试报告497

表格05：材料/零件/不合格处理报告497

表格06：产品不合格处理报告498

表格07：紧急放行申请单499

表格08：生产线运行质量控制表499

表格09：首/末件检验记录500

表格10：缺陷记录单501

表格11：工序缺陷统计表501

表格12：产品性能试验报告502

表格13：产品审核报告502

表格14：产品审核不符合通知单503

表格15：最终产品检验记录504

表格16：不符合纠正预防要求书（CAR）504

表格17：不符合项台账505

第十三章 物流配送管理制度与表格508

第一节 物流配送管理制度508

制度01：物流管理制度（制造型企业）508

制度02：物流配送中心管理制度521

第二节 物流配送管理表格532

表格01：发货单532

表格02：送货单532

表格03：出库单533

表格04：调拨申请单533

表格05：调拨单534

表格06：送货统计表534

表格07：退货统计表535

第十四章 安全管理制度与表格538

第一节 安全管理制度538

制度01：物理区域和环境安全控制程序538

制度02：保安门禁管理规定541

制度03：偷窃防范管理办法543

制度04：信息安全控制程序544

制度05：信息安全事故管理程序548

制度06：安全教育管理制度549

制度07：安全检查与隐患整改制度553

制度08：工伤事故调查处理办法556

制度09：消防安全管理制度559

第二节 安全管理表格568

表格01：车辆/人员出入证568

表格02：车辆出入登记表568

表格03：来访人员进出登记表（门卫）569

表格04：员工出入登记表569

表格05：人员放行条569

表格06：物品放行条570

表格07：三级安全教育卡570

表格08：消防设备巡查表570

表格09：公司防火安全检查表571

表格10：公司防火安全及安全生产检查表572

表格11：班组安全生产日常检查表572

表格12：车间级安全卫生检查记录表574

表格13：厂级安全生产检查记录表576

表格14：专业组安全检查报告577

表格15：安全隐患整改通知书577

表格16：职业病健康检查汇总表578

表格17：接触职业病危害因素作业人员登记表579

表格18：职业病病人情况表579

参考文献581