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程序编 贪污贿赂案件检察实务问题3

第一章 贪污挪用犯罪3

第一节 贪污挪用案件初查中疑难问题4

一、关于贪污挪用案件的线索4

二、关于贪污挪用案件的初查方案8

三、关于“借势初查”问题12

四、关于贪污挪用案件的初查手段16

五、关于贪污挪用案件初查的证明问题22

第二节 贪污挪用案件立案侦查中疑难问题24

一、关于贪污挪用案件的以事立案问题24

二、把握贪污挪用案件立案的风险意识30

三、运用会计资料核查贪污挪用犯罪证据34

四、关于贪污挪用案件强制措施的运用41

五、关于贪污挪用案件的询问问题44

六、关于贪污挪用犯罪嫌疑人的讯问技巧47

七、关于贪污挪用案件侦查中几项侦查措施的运用问题52

八、关于贪污挪用犯罪案件侦查中的证据问题56

九、贪污挪用案件资产的追回59

第三节 贪污挪用案件公诉中疑难问题60

一、贪污挪用案件证据的特点60

二、被告人在法庭上翻供借口分析62

三、贪污挪用公款案被告人在法庭上翻供的防范63

四、贪污挪用公款案被告人在法庭上翻供的应对64

第二章 贿赂犯罪66

第一节 贿赂案件初查中疑难问题66

一、贿赂案件的线索问题66

二、贿赂案件初查取证研究71

第二节 贿赂案件立案侦查中疑难问题79

一、目前侦查贿赂犯罪的难点79

二、侦查中可利用的贿赂犯罪的特点82

三、贿赂案件的侦查策略84

四、贿赂案件的审讯策略和技巧94

五、贿赂犯罪案件的取证工作研究103

六、贿赂案件中行贿人的取证工作105

七、几种特殊贿赂案件的侦查方法106

八、贿赂犯罪侦查过程中应注意的几个问题112

第三节 贿赂案件公诉中疑难问题116

一、贿赂案件的审查起诉116

二、贿赂案件非法证据的排除123

三、出庭支持公诉125

四、贿赂案件公诉中的几种特殊情形128

五、贿赂案件的抗诉131

第三章 巨额财产来源不明罪135

第一节 巨额财产来源不明案件立案侦查中疑难问题135

一、关于合法收入数额的查证136

二、获取合法收入凭证或依据139

三、讯问犯罪嫌疑人的技巧140

四、关于犯罪嫌疑人的“说明”的查证141

第二节 巨额财产来源不明案件公诉中疑难问题142

一、关于犯罪嫌疑人巨额财产来源不明事实的审查认定142

二、关于自首情节的审查认定143

三、关于“不能说明”的证明标准的把握148

四、关于行为人日常生活支出数额的审查认定149

五、关于对犯罪嫌疑人供述和辩解的审查150

六、关于巨额财产来源不明案的法庭举证151

第四章 隐瞒境外存款罪153

第一节 隐瞒境外财产案件初查中疑难问题154

一、主体身份的确定154

二、案件管辖问题155

三、司法协助问题156

第二节 隐瞒境外财产案件立案侦查中疑难问题157

一、隐瞒境外存款罪的立案标准157

二、隐瞒境外财产案件证据的收集157

三、查明境外存款的来源159

第三节 隐瞒境外财产案件公诉中疑难问题160

一、对隐瞒境外财产案件证据的审查160

二、做好出庭预案，出庭支持公诉161

三、全面审查法院判决，做好抗诉准备162

第五章 私分国有财产犯罪163

第一节 私分国有财产案件初查中疑难问题163

一、私分国有资产罪的线索来源164

二、私分国有资产罪初查中的疑难问题164

三、私分罚没财物罪的疑难问题169

第二节 私分国有财产案件立案侦查中疑难问题170

一、私分国有资产罪的立案170

二、私分国有资产罪证据的收集170

三、私分国有资产案件证人的询问技巧173

四、私分国有财产案件侦查中其他要注意的问题174

第三节 私分国有财产案件公诉中疑难问题175

一、私分国有资产罪审查起诉中的疑难问题175

二、私分国有财产犯罪提起公诉、出庭支持公诉、抗诉中的疑难问题178

实体编 贪污贿赂案件法律适用问题185

第一章 贪污犯罪185

第一节 贪污罪罪与非罪中疑难问题185

一、如何认定贪污罪的数额标准与情节标准185

二、如何理解本罪主体国家工作人员中的“公务”186

三、“受委派从事公务”的国家工作人员的认定188

四、“受委托经营和管理国有财产人员”的认定189

五、村民小组组长能否成为贪污罪的主体191

六、村党务人员侵占集体管理的财产能否构成贪污罪192

七、如何把握贪污罪的犯罪对象193

八、无形财产能否成为贪污罪的犯罪对象196

九、违禁品能否成为贪污罪的对象197

十、如何区分贪污行为与滥发奖金行为198

十一、骗取公款用于公务开支如何定性200

十二、如何把握贪污罪的“利用职务上的便利”202

第二节 贪污罪此罪与彼罪中疑难问题203

一、贪污罪与职务侵占罪的界限203

二、贪污罪与侵占罪的界限208

三、贪污罪与诈骗罪的界限212

四、贪污罪与盗窃罪的界限214

五、贪污罪与为亲友非法牟利罪的界限216

六、贪污罪与徇私舞弊低价出售国有资产罪的界限217

第三节 贪污罪共同犯罪中疑难问题219

一、特殊主体的共同贪污行为的认定219

二、不具有身份者与特殊主体内外勾结的共同贪污行为的认定220

三、特殊主体与具有特定身份的人的共同贪污行为的认定223

四、贪污罪共同犯罪中的数额认定225

第四节 贪污罪犯罪形态中疑难问题227

一、贪污罪一罪与数罪的界限227

二、贪污罪有无未完成形态230

三、如何正确把握贪污罪既遂与未遂区别的标准232

第二章 挪用公款犯罪234

第一节 挪用公款罪罪与非罪中疑难问题235

一、如何理解挪用公款罪的犯罪对象235

二、外汇额度能否视作公款236

三、对挪用公款罪中“使用”的理解237

四、如何理解挪用公款“归个人使用”238

五、如何区分挪用公款与合法借用公款的界限239

六、如何理解“非法活动型”挪用公款犯罪240

七、如何理解“营利活动型”挪用公款犯罪242

八、如何理解“超期未还型”挪用公款犯罪242

九、如何认定挪用公款归还欠款的行为243

十、在将公款挪给他人使用时，如果行为人不知道使用人对243

公款的实际用途的，应当如何处理243

十一、如何认定担保中的挪用公款行为244

第二节 挪用公款罪此罪与彼罪中疑难问题245

一、挪用公款罪与挪用资金罪的界限245

二、挪用公款罪与贪污罪的界限246

三、挪用公款罪与挪用特定款物罪的界限250

第三节 挪用公款罪共同犯罪中疑难问题251

一、挪用公款罪共犯中“指使或者策划参与取得挪用款”的理解251

二、挪用人与使用人对挪用公款具体用途在主观认识上存在分歧如何认定252

三、挪用公款罪共犯范围的确定253

四、挪用公款罪共犯的刑事责任分担254

第四节 挪用公款罪犯罪形态中疑难问题254

一、挪用公款罪既遂与未遂的界限254

二、挪用公款进行非法活动构成犯罪的罪数认定255

三、因“公对公”借款收受他人贿赂情形罪数的认定256

第三章 受贿犯罪258

第一节 受贿犯罪罪与非罪中疑难问题260

一、受贿罪数额认定中的疑难问题260

二、接受性贿赂是否构成受贿罪263

三、对“国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿”的理解266

四、受贿罪客观要件认定中的罪与非罪问题268

五、受贿故意与谋利目的分离情况的认定处理276

六、单位受贿罪罪与非罪中的疑难问题279

七、利用影响力受贿罪罪与非罪中的疑难问题283

第二节 受贿犯罪此罪与彼罪中疑难问题287

一、受贿罪中的“索贿”和敲诈勒索罪的界限287

二、受贿罪与诈骗罪的区别289

三、受贿罪与贪污罪的界限291

四、单位受贿罪与受贿罪的界限294

五、受贿罪与利用影响力受贿罪的界限296

六、受贿罪与非国家工作人员受贿罪的界限297

第三节 受贿犯罪共同犯罪中疑难问题299

一、国家工作人员和非国家工作人员共同受贿问题299

二、共同受贿犯罪与介绍贿赂罪的区别303

三、受贿罪共同犯罪的定罪原则305

四、单位与单位共同受贿307

五、单位与自然人共同受贿308

第四节 受贿犯罪形态中疑难问题310

一、受贿罪牵连犯按照一罪处罚的观点及理由311

二、受贿罪牵连犯按照数罪并罚的观点及理由312

三、受贿罪牵连犯的司法实践312

四、对受贿罪中行为人“为他人谋利益”又构成其他犯罪应该数罪并罚314

五、单位受贿罪罪数中的疑难问题316

第四章 行贿犯罪318

第一节 行贿犯罪罪与非罪中疑难问题319

一、犯罪主体中涉及的罪与非罪问题319

二、犯罪主观方面涉及的罪与非罪问题322

三、客观方面存在的罪与非罪问题329

四、与受贿犯罪对应的问题335

第二节 行贿犯罪此罪与彼罪中疑难问题338

一、行贿罪与单位行贿罪的界限338

二、单位行贿罪与对单位行贿罪的界限340

三、行贿罪与介绍贿赂罪的区别342

四、行贿罪与向非国家工作人员行贿罪的界限343

第三节 行贿犯罪共同犯罪中疑难问题344

一、单位与自然人共同行贿的定性问题344

二、共同行贿数额的认定问题346

第四节 行贿犯罪形态中疑难问题347

一、行贿犯罪的既未遂认定347

二、行贿犯罪一罪与数罪的界限350

第五章 介绍贿赂犯罪352

第一节 介绍贿赂罪罪与非罪中疑难问题352

一、如何认定介绍贿赂罪中的“情节严重”352

二、如何区分介绍贿赂与合法居间行为的界限354

三、在介绍贿赂中，行贿行为和受贿行为对介绍贿赂罪的成立与否有何影响354

第二节 介绍贿赂罪此罪与彼罪中疑难问题355

一、介绍贿赂罪与斡旋受贿罪的界限355

二、介绍贿赂罪与诈骗罪的界限356

三、介绍贿赂罪与行贿罪、受贿罪共犯的界限356

第三节 介绍贿赂犯罪形态中疑难问题358

一、介绍贿赂罪既遂与未遂的界限358

二、介绍贿赂罪的未遂、预备和中止359

三、教唆贿赂并介绍贿赂的行为如何处理359

四、间接受贿过程中又介绍贿赂的如何处理360

五、介绍贿赂过程中侵吞贿赂物的行为如何处理360

第六章 巨额财产来源不明罪362

第一节 巨额财产来源不明罪罪与非罪中疑难问题363

一、关于巨额财产来源不明罪主体的问题363

二、关于巨额财产来源不明罪的行为问题365

三、对“财产或支出明显超过合法收入，差额巨大”的理解367

四、对“不能说明来源”的准确理解370

五、巨额财产来源不明罪是否应限制“说明时间”的问题371

六、巨额财产来源不明罪“责令说明”的有权机关372

第二节 巨额财产来源不明罪此罪与彼罪中疑难问题373

一、巨额财产来源不明罪与贪污罪、受贿罪的界限373

二、被告人供认其巨额财产或者支出的部分或者全部系贪污贿赂等其他犯罪所得，但无其他证据进一步证实，应该如何处理374

三、被告人因巨额财产来源不明罪被定罪判刑后，又查明其部分或全部非法财产为贪污、受贿等其他犯罪所得应该如何处理375

第三节 巨额财产来源不明罪共同犯罪中疑难问题375

第四节 巨额财产来源不明罪犯罪形态中疑难问题377

第七章 隐瞒境外存款罪379

第一节 隐瞒境外存款罪罪与非罪中疑难问题380

一、如何理解本罪主体的范围380

二、如何理解“境外存款”381

三、如何正确界定“国家规定”的含义382

四、本罪犯罪数额起点如何确定384

第二节 隐瞒境外存款罪此罪与彼罪中疑难问题384

一、隐瞒境外存款罪与逃汇罪的界限384

二、隐瞒境外存款罪与贪污罪、受贿罪的界限385

三、隐瞒境外存款罪和巨额财产来源不明罪的界限386

第八章 私分国有财产犯罪387

第一节 私分国有财产犯罪罪与非罪中疑难问题388

一、如何认定“违反国家规定”388

二、“国有资产”的界定390

三、对私分小金库、账外收入的行为如何认定392

四、私分国有资产罪是自然人犯罪还是单位犯罪393

五、混合制公司、事业单位能否成为私分国有资产罪的主体394

六、单位的分支机构或内设部门能否成为本罪的主体395

七、如何认定直接责任人员396

八、如何认定“以单位名义”397

九、如何理解“集体私分给个人”398

十、私分国有资产罪与违反财经纪律滥发财物的界限400

十一、“罚没财物”的范围401

十二、违法将罚没财物使用权转付给个人如何定性处理402

第二节 私分国有财产犯罪此罪与彼罪中疑难问题403

一、私分国有资产罪与贪污罪的界限403

二、私分国有资产罪与挪用公款罪及挪用特定款物罪的界限405

三、私分国有资产罪与私分罚没财物罪的界限406

四、私分国有资产罪与单位受贿罪的界限406

第三节 私分财产犯罪形态中疑难问题407

一、私分国有资产犯罪既遂与未遂的界限407

二、如何认定私分国有资产罪的犯罪中止408

三、先受贿后私分情形的处理408