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目录1

前言1

序一1

序二1

第一章 反洗钱法的性质与宗旨1

一、反洗钱法的属性1

二、反洗钱法的效力层次14

三、反洗钱法的内容15

四、反洗钱法的宗旨17

一、反洗钱法的空间效力20

第二章 反洗钱法的效力范围20

二、反洗钱法的时间效力29

第三章 反洗钱法的基本原则31

一、反洗钱法基本原则的性质和功能31

二、反洗钱法基本原则的产生32

三、我国反洗钱法基本原则的体系结构33

四、反洗钱法基本原则的内容33

第四章 反洗钱协调机制60

一、反洗钱协调机制的性质与特点60

二、建立反洗钱协调机制与组织机构的必要性63

三、建立反洗钱协调机制与组织机构的原则与条件66

四、反洗钱协调机制的功能70

五、我国反洗钱协调机制与组织机构的设立71

一、国家反洗钱信息监测处理中心设立的必要性75

第五章 国家反洗钱信息监测处理中心75

二、国家反洗钱信息监测处理中心的地位85

三、国家反洗钱信息监测处理中心的职能88

四、国家反洗钱信息监测处理中心的人员编制与经费安排90

五、国家反洗钱信息监测处理中心的运作模式92

第六章 反洗钱主体的职责97

一、反洗钱主体职责的性质与特点97

二、反洗钱主体职责的国际立法99

三、我国反洗钱主体的职责111

一、客户身份识别制度的概念与特征121

第七章 客户身份识别制度121

二、客户身份识别制度的演进122

三、典型国家关于客户身份识别的规定133

四、我国客户识别制度的建立143

第八章 交易记录保存制度146

一、交易记录保存的概念与特征146

二、交易记录保存的国际立法147

三、典型国家关于交易记录保存的规定150

四、我国交易记录保存制度的构建152

第九章 大额和可疑交易报告制度154

一、我国大额和可疑外汇资金交易报告基本情况154

二、我国大额和可疑外汇资金交易报告地区分布情况分析155

三、义务报告的主体157

四、义务报告的内容163

五、义务报告的标准168

六、义务报告的免除170

七、责任的豁免173

第十章 内部控制制度175

一、内部控制的概念及特征175

二、内部控制制度的国际立法176

三、典型国家内部控制制度的立法177

四、我国内部控制制度的构建180

一、洗钱犯罪的概念及其特征182

第十一章 洗钱犯罪的概念182

二、洗钱概念的发展185

三、国际公约洗钱概念的比较189

四、我国洗钱犯罪概念的利弊分析及其完善193

第十二章 洗钱犯罪构成的国际比较201

一、犯罪构成的一般理论201

二、洗钱犯罪构成的概念、要件和特点203

三、洗钱犯罪构成若干要素的国际立法比较208

第十三章 我国洗钱犯罪的构成与完善227

一、我国洗钱犯罪构成的要件227

二、我国洗钱犯罪构成的特点237

三、我国洗钱犯罪构成的缺陷240

四、洗钱犯罪构成的立法完善243

第十四章 法律责任249

一、反洗钱法律责任的概念及其特征249

二、反洗钱的民事责任252

三、反洗钱的行政责任254

四、反洗钱的刑事责任258

五、洗钱罪的法律责任261

六、特殊没收措施264

第十五章 反洗钱的国际合作270

一、经济全球化条件下的反洗钱国际合作270

二、反洗钱国际合作的概念及特征285

三、反洗钱国际合作的原则287

四、反洗钱国际合作的立法291

五、反洗钱司法协助制度的构建297

六、反洗钱国际行政合作制度的构建305

七、反洗钱金融情报交流合作制度的构建309

参考文献319

附录一 关于《修改〈刑法〉有关洗钱犯罪规定的建议》的修改意见327

附录二 对《反洗钱法草框架结构和大纲初稿》的意见和建议338

附录三 关于制定《反洗钱法》的两点建议344

附录四 关于《中华人民共和国反洗钱法（草案）》（征求意见稿）的两点建议348

后记358