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第一章 危害货币管理制度犯罪证据规格1

第一节 伪造货币罪证据规格1

一、伪造货币行为入罪背景1

二、伪造货币罪的相关法律规定2

三、认定伪造货币罪应具备的证据4

四、伪造货币罪的典型案例5

五、学理分析6

第二节 出售、购买、运输假币罪证据规格8

一、出售、购买、运输假币行为入罪背景8

二、出售、购买、运输假币罪的相关法律规定8

三、认定出售、购买、运输假币罪应具备的证据9

四、出售、购买、运输假币罪的典型案例9

五、学理分析10

第三节 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪证据规格11

一、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币行为入罪背景11

二、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪相关法律规定12

三、认定金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪应具备的证据13

四、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的典型案例14

五、学理分析16

第四节 持有、使用假币罪证据规格20

一、持有、使用假币行为入罪背景20

二、持有、使用假币罪的相关法律规定22

三、认定持有、使用假币罪应具备的证据23

四、持有、使用假币罪的典型案例24

五、学理分析24

第五节 变造货币罪证据规格32

一、变造货币行为入罪背景32

二、变造货币罪的相关法律规定32

三、认定变造货币罪应具备的证据33

四、变造货币罪的典型案例34

五、学理分析35

第二章 危害金融机构设立管理制度犯罪证据规格37

第一节 擅自设立金融机构罪证据规格37

一、擅自设立金融机构行为入罪背景37

二、擅自设立金融机构罪的相关法律规定37

三、认定擅自设立金融机构罪应具备的证据41

四、擅自设立金融机构罪的典型案例42

五、学理分析43

第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪证据规格47

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件行为入罪背景47

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的相关法律规定48

三、认定伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪应具备的证据50

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的典型案例51

五、学理分析52

第三章 危害金融机构存贷管理制度犯罪证据规格55

第一节 高利转贷罪证据规格55

一、高利转贷行为入罪背景55

二、高利转贷罪的相关法律规定55

三、认定高利转贷罪应具备的证据56

四、高利转贷罪的典型案例58

五、学理分析60

第二节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪证据规格67

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证行为入罪背景67

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的相关法律规定68

三、认定骗取贷款、票据承兑、金融票证罪应具备的证据69

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的典型案例70

五、学理分析73

第三节 非法吸收公众存款罪证据规格76

一、非法吸收公众存款行为入罪背景76

二、非法吸收公众存款罪的相关法律规定77

三、认定非法吸收公众存款罪应具备的证据80

四、非法吸收公众存款罪的典型案例83

五、学理分析85

第四节 违法发放贷款罪证据规格95

一、违法发放贷款行为入罪背景95

二、违法发放贷款罪的相关法律规定96

三、认定违法发放贷款罪应具备的证据97

四、违法发放贷款罪的典型案例98

五、学理分析100

第五节 吸收客户资金不入账罪证据规格102

一、吸收客户资金不入账行为入罪背景102

二、吸收客户资金不入账罪的相关法律规定102

三、认定吸收客户资金不入账罪应具备的证据104

四、吸收客户资金不入账罪的典型案例105

五、学理分析107

第四章 危害客户、公众资金管理制度犯罪证据规格112

第一节 背信运用受托财产罪证据规格112

一、背信运用受托财产行为入罪背景112

二、背信运用受托财产罪的相关法律规定113

三、认定背信运用受托财产罪应具备的证据113

四、背信运用受托财产罪的典型案例114

五、学理分析114

第二节 违法运用资金罪证据规格121

一、违法运用资金行为入罪背景121

二、违法运用资金罪的相关法律规定122

三、认定违法运用资金罪应具备的证据123

四、学理分析124

第五章 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪证据规格127

第一节 伪造、变造金融票证罪证据规格127

一、伪造、变造金融票证行为入罪背景127

二、伪造、变造金融票证罪的相关法律规定127

三、认定伪造、变造票证罪应具备的证据129

四、伪造、变造金融票证罪的典型案例130

五、学理分析131

第二节 妨害信用卡管理罪证据规格132

一、妨碍信用卡管理行为入罪背景132

二、妨害信用卡管理罪的相关法律规定133

三、认定妨害信用卡管理罪应具备的证据134

四、妨害信用卡管理罪的典型案例136

五、学理分析136

第三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪证据规格147

一、窃取、收买、非法提供信用卡信息行为入罪背景147

二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的相关法律规定148

三、认定窃取、收买、非法提供信用卡信息罪应具备的证据149

四、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的典型案例150

五、学理分析151

第四节 违规出具金融票证罪证据规格155

一、违规出具金融票证行为入罪背景155

二、违规出具金融票证罪的相关法律规定156

三、认定违规出具金融票证罪应具备的证据156

四、违规出具金融票证罪的典型案例158

五、学理分析159

第五节 对违法票据承兑、付款、保证罪证据规格168

一、对违法票据承兑、付款、保证行为入罪背景168

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的相关法律规定169

三、认定对违法票据承兑、付款、保证罪应具备的证据169

四、对违法票据承兑、付款、保证罪的典型案例170

五、学理分析171

第六章 危害证据、期货管理制度犯罪证据规格173

第一节 伪造、变造国家有价证券罪证据规格173

一、伪造、变造国家有价证券行为入罪背景173

二、伪造、变造国家有价证券罪的相关法律规定174

三、认定伪造、变造国家有价证券罪应具备的证据174

四、伪造、变造国家有价证券罪的典型案例175

五、学理分析176

第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪证据规格178

一、伪造、变造股票、公司、企业债券行为入罪背景178

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的相关法律规定179

三、认定伪造、变造公司、企业股票、债券罪应具备的证据180

四、伪造、变造公司、企业股票、债券罪的典型案例181

五、学理分析182

第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪证据规格183

一、擅自发行股票、公司、企业债券行为入罪背景183

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的相关法律规定184

三、认定擅自发行股票、公司、企业债券罪应具备的证据186

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的典型案例188

五、学理分析189

第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪证据规格191

一、内幕交易、泄露内幕信息行为入罪背景191

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的相关法律规定192

三、认定内幕交易、泄露内部交易信息罪应具备的证据196

四、内幕交易、泄露内幕交易信息罪的典型案例197

五、学理分析198

第五节 利用未公开信息交易罪证据规格205

一、利用未公开信息交易行为入罪背景205

二、利用未公开信息交易罪的相关法律规定205

三、认定利用未公开信息交易罪应具备的证据206

四、利用未公开信息交易罪的典型案例207

五、学理分析209

第六节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪证据规格211

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息行为入罪背景211

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的相关法律规定212

三、认定编造并传播证券、期货交易虚假信息罪应具备的证据213

四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的典型案例214

五、学理分析215

第七节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪证据规格216

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约行为入罪背景216

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的相关法律规定217

三、认定诱骗投资者买卖证券、期货合约罪应具备的证据218

四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的典型案例219

五、学理分析220

第八节 操纵证券、期货市场罪证据规格224

一、操纵证券、期货市场行为入罪背景224

二、操纵证券、期货市场罪的相关法律规定224

三、认定操纵证券、期货市场罪应具备的证据225

四、操纵证券、期货市场罪的典型案例226

五、学理分析229

第七章 危害外汇管理制度犯罪证据规格240

第一节 逃汇罪证据规格240

一、逃汇行为入罪背景240

二、逃汇罪的相关法律规定241

三、认定逃汇罪应具备的证据242

四、逃汇罪的典型案例243

五、学理分析245

第二节 骗购外汇罪证据规格247

一、骗购外汇行为入罪背景247

二、骗购外汇罪的相关法律规定248

三、认定骗购外汇罪应具备的证据249

四、骗购外汇罪的典型案例250

五、学理分析251

第八章 金融诈骗罪证据规格253

第一节 集资诈骗罪证据规格253

一、集资诈骗行为入罪背景253

二、集资诈骗罪的相关法律规定254

三、认定集资诈骗罪应具备的证据255

四、集资诈骗罪的典型案例256

五、学理分析259

第二节 贷款诈骗罪证据规格264

一、贷款诈骗罪行为入罪背景264

二、贷款诈骗罪的相关法律规定265

三、认定贷款诈骗罪应具备的证据266

四、贷款诈骗罪的典型案例268

五、学理分析269

第三节 票据诈骗罪证据规格277

一、票据诈骗行为入罪背景277

二、票据诈骗罪的相关法律规定278

三、认定票据诈骗罪应具备的证据279

四、票据诈骗罪的典型案例282

五、学理分析286

第四节 金融凭证诈骗罪证据规格291

一、金融凭证诈骗行为入罪背景291

二、金融凭证诈骗罪的相关法律规定292

三、认定金融凭证诈骗罪应具备的证据292

四、金融凭证诈骗罪的典型案例294

五、学理分析296

第五节 信用证诈骗罪证据规格299

一、信用证诈骗行为入罪背景299

二、信用证诈骗罪的相关法律规定300

三、认定信用证诈骗罪应具备的证据301

四、信用证诈骗罪的典型案例302

五、学理分析304

第六节 信用卡诈骗罪证据规格309

一、信用卡诈骗行为入罪背景309

二、信用卡诈骗罪的相关法律规定310

三、认定信用卡诈骗罪应具备的证据312

四、信用卡诈骗罪的典型案例313

五、学理分析316

第七节 有价证券诈骗罪证据规格324

一、有价证券诈骗行为入罪背景324

二、有价证券诈骗罪的相关法律规定325

三、认定有价证券诈骗罪应具备的证据325

四、有价证券诈骗罪的典型案例326

五、学理分析328

第八节 保险诈骗罪证据规格337

一、保险诈骗行为入罪背景337

二、保险诈骗罪的相关法律规定338

三、认定保险诈骗罪应具备的证据339

四、保险诈骗罪的典型案例341

五、学理分析346

第九章 妨害对公司、企业的管理秩序罪证据规格350

第一节 欺诈发行股票、债券罪证据规格350

一、欺诈发行股票、债券行为入罪背景350

二、欺诈发行股票、债券罪的相关法律规定351

三、认定欺诈发行股票、债券罪应具备的证据351

四、欺诈发行股票、债券罪的典型案例352

五、学理分析354

第二节 违规披露、不披露重要信息罪证据规格355

一、违规披露、不披露重要信息行为入罪背景355

二、违规披露、不披露重要信息罪的相关法律规定356

三、认定违规披露、不披露重要信息罪应具备的证据356

四、违规披露、不披露重要信息罪的典型案例357

五、学理分析359

第三节 背信损害上市公司利益罪证据规格362

一、背信损害上市公司利益行为入罪背景362

二、背信损害上市公司利益罪的相关法律规定364

三、认定背信损害上市公司利益罪应具备的证据365

四、背信损害上市公司利益罪的典型案例366

五、学理分析370

第四节 金融机构工作人员的非国家工作人员受贿罪证据规格378

一、非国家工作人员受贿行为入罪背景378

二、非国家工作人员受贿罪的相关法律规定379

三、认定非国家工作人员受贿罪应具备的证据382

四、非国家工作人员受贿罪的典型案例384

五、学理分析386

第十章 金融机构工作人员贪污贿赂犯罪证据规格394

第一节 金融机构工作人员贪污罪证据规格394

一、金融机构工作人员贪污行为入罪背景394

二、贪污罪的相关法律规定395

三、认定金融机构工作人员贪污罪应具备的证据405

四、贪污罪的典型案例409

五、学理分析411

第二节 金融机构工作人员受贿罪证据规格414

一、金融机构工作人员受贿行为入罪背景414

二、受贿罪的相关法律规定417

三、认定金融机构工作人员受贿罪应具备的证据429

四、受贿罪的典型案例433

五、学理分析434

第三节 金融机构工作人员的挪用资金罪、挪用公款罪证据规格440

一、金融机构工作人员挪用资金行为、挪用公款行为入罪背景440

二、金融机构工作人员挪用资金罪、挪用公款罪的相关法律规定442

三、认定挪用资金罪、挪用公款罪应具备的证据450

四、挪用资金罪、挪用公款罪的典型案例453

五、学理分析456

第四节 金融机构工作人员的职务侵占罪证据规格459

一、金融机构工作人员职务侵占行为入罪背景459

二、职务侵占罪的相关法律规定461

三、认定职务侵占罪应具备的证据464

四、职务侵占罪的典型案例467

五、学理分析473

第十一章 其他金融犯罪的证据规格476

第一节 洗钱罪证据规格476

一、洗钱行为入罪背景476

二、洗钱罪的相关法律规定477

三、认定洗钱罪应具备的证据480

四、洗钱罪的典型案例480

五、学理分析484

第二节 非法经营罪证据规格489

一、非法经营行为入罪背景489

二、非法经营罪的相关法律规定489

三、认定非法经营罪应具备的证据492

四、非法经营罪的典型案例493

五、学理分析495

主要参考文献499