图书介绍
洗钱犯罪：挑战与对策PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 邹瑜主编 著
- 出版社： 北京：中共中央党校出版社
- ISBN：7503527471
- 出版时间：2003
- 标注页数：134页
- 文件大小：5MB
- 文件页数：144页
- 主题词：金融
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图书目录
第一章 国际洗钱犯罪概况1
第一节 洗钱及其手法1
目录1
第二节 国际洗钱犯罪的现状12
第二章 洗钱犯罪及其“上游罪”24
第一节 洗钱罪的界定24
第二节 洗钱罪的“上游罪”29
第三章 反洗钱国际组织与公约32
第一节 反洗钱国际组织32
第二节 反洗钱国际公约及法律文件39
第四章 反洗钱国际合作52
第一节 反洗钱国际合作的方式52
第二节 “9·11”事件后国际反洗钱合作行动56
第一节 美国反洗钱机构与立法61
第五章 西方国家及港台地区反洗钱的做法61
第二节 英国反洗钱机构与立法67
第三节 比利时反洗钱机构与立法73
第四节 澳大利亚反洗钱机构与立法79
第五节 港台地区反洗钱的做法81
第六章 我国反洗钱现状与对策83
第一节 我国反洗钱机构与工作现状83
第二节 我国现行反洗钱法律法规的主要内容92
第三节 我国金融机构反洗钱的对策102
主要参考书目106
附录一 中国人民银行令《金融机构反洗钱规定》108
附录二 中国人民银行令《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》115
附录三 中国人民银行令《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》125