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第一章 概述1

第一节 金融概述1

一、金融的概念和含义1

二、金融的构成要素2

三、金融的作用5

第二节 金融犯罪概述6

一、金融犯罪的概念和特征6

二、金融犯罪的现状7

第三节 金融犯罪案件侦查概述9

一、金融犯罪案件侦查的概念和特点9

二、金融犯罪案件的查办程序10

三、金融犯罪案件侦查机构设置25

四、金融犯罪案件侦查的任务28

第二章 货币犯罪案件侦查30

第一节 货币犯罪的认定30

一、货币犯罪的概念和构成特征30

二、货币犯罪的认定32

第二节 伪造、变造货币的常见手法45

一、伪造、变造货币犯罪的发展阶段45

二、伪造货币的常见手法46

三、变造货币的常见手法49

四、伪造、变造货币的鉴定50

第三节 货币犯罪案件立案管辖的审查53

一、货币犯罪案件立案标准的规定53

二、治安部门管辖的货币违法行为53

三、缉私部门管辖的货币犯罪案件54

四、追诉标准的适用55

第四节 货币犯罪案件的侦查措施57

一、货币犯罪案件的现状与趋势57

二、货币犯罪案件侦查的常用措施60

三、货币犯罪案件中诱惑侦查的适用64

第三章 集资犯罪案件侦查70

第一节 集资70

一、集资的概念和种类70

二、集资的特征70

三、存款的性质和主要种类71

第二节 集资犯罪的认定72

一、集资犯罪的概念和构成特征72

二、集资犯罪的认定73

第三节 集资犯罪案件立案管辖的审查91

一、集资犯罪案件立案标准的规定91

二、集资行为的罪与非罪92

三、追诉标准的适用93

第四节 集资犯罪案件的侦查措施98

一、集资犯罪案件的现状98

二、集资犯罪案件侦查的常用措施99

第四章 贷款犯罪案件侦查105

第一节 贷款基础知识简介105

一、贷款的概念和种类105

二、贷款的程序106

三、贷款的基本规则108

第二节 贷款犯罪概述109

一、贷款犯罪的概念和构成特征109

二、贷款犯罪的认定112

第三节 贷款犯罪案件立案管辖的审查139

一、贷款犯罪案件立案标准的规定139

二、罪与非罪的界限140

三、追诉标准的适用140

四、贷款犯罪案件与挪用公款、行贿案件的区别143

五、追诉时效的审查147

第四节 贷款犯罪案件的侦查措施147

一、贷款犯罪案件的特点147

二、贷款犯罪案件侦查的常用措施148

第五章 外汇犯罪案件侦查152

第一节 外汇基础知识简介152

一、外汇的概念152

二、外汇的种类153

三、外汇管理机关155

四、外汇的功能155

第二节 外汇犯罪的认定156

一、外汇犯罪的概念和构成特征156

二、外汇犯罪的认定158

第三节 外汇犯罪案件立案管辖的审查167

一、外汇犯罪案件立案标准的规定167

二、罪与非罪的界限168

三、追诉标准的适用168

四、外汇案件与走私案件的区别169

第四节 外汇犯罪案件的侦查措施170

一、外汇犯罪案件的现状170

二、外汇犯罪案件侦查的常用措施172

三、办理涉外案件的法律规定175

第六章 洗钱犯罪案件侦查177

第一节 洗钱犯罪的认定177

一、洗钱罪的概念和构成特征177

二、洗钱犯罪的认定178

第二节 洗钱的犯罪手法183

一、洗钱犯罪的实施阶段183

二、洗钱的常见犯罪手法184

三、地下钱庄的法律适用问题190

第三节 洗钱犯罪案件的侦查措施195

一、洗钱犯罪案件立案标准的规定195

二、洗钱犯罪案件立案管辖的审查196

三、洗钱犯罪案件侦查的常用措施196

四、我国银行的反洗钱工作200

第七章 信用证犯罪案件侦查203

第一节 信用证基础知识简介203

一、信用证的概念203

二、信用证的属性203

三、信用证的作用206

四、信用证的种类206

五、申请、开立信用证的程序209

第二节 信用证犯罪的认定213

一、信用证犯罪的概念和构成特征213

二、信用证犯罪的认定214

第三节 信用证案件的犯罪手法218

一、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的犯罪手法218

二、信用证诈骗的犯罪手法224

第四节 信用证犯罪案件立案管辖的审查240

一、信用证犯罪案件立案标准的规定240

二、罪与非罪行为的界限240

三、“融资型”信用证案件的认定241

第五节 信用证犯罪案件的侦查措施243

一、信用证犯罪案件的现状243

二、信用证犯罪案件侦查的常用措施245

第八章 信用卡犯罪案件侦查249

第一节 信用卡基础知识简介249

一、信用卡的定义249

二、信用卡的性质250

三、信用卡的使用流程251

四、信用卡的应用252

第二节 信用卡犯罪的认定254

一、信用卡犯罪的概念和构成特征254

二、信用卡犯罪的认定255

第三节 信用卡犯罪的手法271

一、伪造信用卡的犯罪手法271

二、信用卡诈骗的犯罪手法278

第四节 信用卡案件的侦查措施287

一、信用卡犯罪案件的现状与发展趋势287

二、信用卡犯罪案件的立案管辖的审查288

三、信用卡犯罪案件侦查的常用措施289

四、信用卡犯罪案件中电子证据的收集、固定297

第九章 票据犯罪案件侦查302

第一节 票据基础知识简介302

一、票据的概念和含义302

二、票据的性质和功能303

三、票据的种类306

第二节 票据犯罪的认定308

一、票据犯罪的概念和构成特征309

二、票据犯罪的认定310

第三节 票据犯罪的手法320

一、伪造、变造票据的犯罪手法320

二、票据诈骗的手法328

第四节 票据犯罪案件侦查334

一、票据犯罪案件的现状334

二、票据犯罪案件立案管辖的审查335

三、票据犯罪案件侦查的常用措施336

四、与法院管辖发生交叉的处理344

第十章 保险诈骗案件侦查360

第一节 保险基础知识简介360

一、保险的含义360

二、保险的主要险种361

三、保险合同的概念和特征362

四、保险合同的要件363

五、保险的基本运作程序367

第二节 保险诈骗罪的认定369

一、保险诈骗罪的概念和构成特征369

二、保险诈骗罪的认定370

第三节 保险诈骗罪的犯罪手法375

一、投保人故意虚构保险标的骗取保险金375

二、投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金376

三、投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金379

四、投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金380

五、投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金381

第四节 保险诈骗案件的侦查措施387

一、保险诈骗案件立案管辖的审查387

二、保险诈骗案件侦查的常用措施388

附录——查办金融犯罪案件法律文件名录395

总类395

货币犯罪案件395

集资犯罪案件395

贷款犯罪案件396

外汇犯罪案件396

洗钱犯罪案件397

信用证犯罪案件397

信用卡犯罪案件397

票据犯罪案件397

保险诈骗案件397