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第一章 洗钱的内涵和方式1

第一节 洗钱的定义1

第二节 洗钱的原因8

第三节 洗钱的特征9

一、洗钱犯罪的构成要件9

二、洗钱的目的、载体和复杂性13

第四节 洗钱的方式16

一、洗钱的过程16

二、洗钱的手段19

三、洗钱的案例24

第二章 洗钱的危害性与反洗钱的意义35

第一节 洗钱的影响和危害35

第二节 反洗钱的重要意义42

第三章 反洗钱的目标、方式与行动45

第一节 反洗钱的目标和战略45

第二节 反洗钱的方式48

一、反洗钱的国际行动48

二、反洗钱的法律规范和措施51

第三节 洗钱的演化和趋势59

一、洗钱的现状59

二、洗钱的发展趋势66

第四节 反洗钱的发展与反恐怖75

第四章 反洗钱的组织机构80

第一节 国际性和地区性的反洗钱组织机构80

第二节 部分国家的反洗钱组织机构89

第三节 反洗钱组织机构的职责99

第五章 国际社会与中国反洗钱的主要立法和措施111

第一节 主要市场经济国家的反洗钱立法和措施111

一、美国的反洗钱立法和措施112

二、欧盟的反洗钱立法和措施115

三、德国反洗钱法律121

四、意大利反洗钱立法123

五、英国反洗钱的主要立法和措施124

六、香港地区反洗钱的准则及操作规程125

第二节 国际重要的反洗钱立法和措施129

一、联和国颁布的禁毒公约129

二、巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的原则132

三、七国集团金融行动小组关于洗钱问题的建议134

四、美洲区域性反洗钱法律规范的发展135

五、国际社会重要的反洗钱措施137

第三节 中国反洗钱的主要立法和措施140

第一节 反洗钱过程中客户身份的核实和记录156

一、识别客户的身份156

第六章 国际社会反洗钱的机制与操作方式156

二、建立交易记录保存制度163

三、记录方式166

四、报告可疑的金融交易166

五、金融机构的责任167

六、英国反洗钱过程中客户身份的识别和具体方法169

第二节 反洗钱的交易报告与洗钱罪的侦查途径176

一、关于建立交易报告制度问题176

二、洗钱犯罪的调查和侦查179

一、国际反洗钱合作的必要性183

第一节 国际反洗钱合作发展的过程183

第七章 反洗钱的国际合作183

二、国际反洗钱合作的基础187

三、国际反洗钱的合作过程190

第二节 金融业合作是国际反洗钱合作的核心196

一、洗钱对金融的危害196

二、金融业处于国际反洗钱的核心地位197

三、国际银行间反洗钱的主要合作197

第三节 中国内地与香港的反洗钱合作201

一、中国内地与香港反洗钱合作的必要性201

二、中国内地与香港反洗钱合作的基础203

三、中国内地与香港反洗钱合作关系的建立205

四、中国内地与香港反洗钱合作的内容206

五、中国内地与香港反洗钱合作的发展方向207

第八章 中国金融业的反洗钱立法和制度建设208

第一节 洗钱在中国的主要形式和特点208

一、洗钱活动的主要形式和特点209

二、反洗钱控制制度存在的薄弱环节212

第二节 洗钱对中国经济金融的危害216

第三节 中国金融业反洗钱的法律框架和制度构建218

一、金融业反洗钱的法律框架218

二、金融业反洗钱的制度构建225

三、金融业反洗钱的国际合作243

第一节 《金融机构反洗钱规定》的操作指导247

第九章 金融机构反洗钱有关规定的操作指导247

第二节 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的操作指导278

第三节 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的操作指导308

附录 相关法规329

金融机构反洗钱规定329

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法334

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法339

金融违法行为处罚办法346

中华人民共和国会计法359

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定370

主要参考书目375