跨国经济犯罪及其防治对策PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

跨国经济犯罪及其防治对策PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章　跨国经济犯罪及其危害1

第一节　经济犯罪与跨国经济犯罪1

一、经济犯罪1

二、跨国经济犯罪4

三、跨国经济犯罪的基本特点7

第二节　跨国经济犯罪的危害10

一、侵害国际经济交往中当事人的利益10

二、侵害一国内部的经济、社会发展11

三、损害国际经济、社会秩序的健康发展13

第三节 当前跨国经济犯罪的状况13

一、公司、企业等单位犯罪增多14

二、跨国经济犯罪的发案领域增宽，新兴经济领域犯罪数量增多14

三、犯罪手段复杂化、多样化和现代化15

四、跨国经济犯罪的发案总量及犯罪类型不平衡15

五、经济犯罪危害性日趋严重16

第二章　跨国经济犯罪产生的原因17

第一节　概述17

一、跨国经济犯罪原因研究的意义17

二、跨国经济犯罪产生的主要原因19

三、研究跨国经济犯罪产生原因需要注意的问题21

第二节　跨国经济犯罪产生的个体原因23

一、利益价值观与金钱观的扭曲23

二、市场主体竞争能力减弱后的行为异化24

三、一些市场主体先进企业文化缺失25

四、个人道德操守与商业伦理的淡薄26

第三节　跨国经济犯罪产生的国内原因29

一、经济体制改革的相对滞后29

二、对跨国经济犯罪的事前、事中监管水平不足30

三、打、防结合的运行机制不畅31

四、经济犯罪的立法与司法运行不完善34

五、一国社会治安状况及整体犯罪态势35

六、一国社会道德观的多元化36

第四节　跨国经济犯罪产生的国际原因36

一、国际经济发展的不平衡和财富积聚差异37

二、国际人、财、物等社会要素的活动空间扩大37

三、国际经济犯罪防控的合作实效性不足39

第三章　跨国经济犯罪防治的一般理论42

第一节　跨国经济犯罪防治的基本原则42

一、综合防治原则43

二、协同防治原则44

三、常态防治原则45

四、分类防治原则45

五、重点防治原则47

六、法制防治原则47

第二节　跨国经济犯罪防治体系的构建48

一、跨国经济犯罪的防治体系及其构建48

二、跨国经济犯罪防治体系的思想系统51

三、跨国经济犯罪防治体系的机构与人员系统55

四、跨国经济犯罪防治体系的管理与实施系统57

五、跨国经济犯罪防治体系的评估与监督系统58

第三节　跨国经济犯罪的国内防治58

一、完善本国的经济法律、法规，健全经济活动法制58

二、健全本国的出入境和边防管理制度59

三、依法加强对居留在本国的外国人的管理59

四、建立、完善本国的跨国经济犯罪情报信息系统60

五、完善跨国经济犯罪的刑事立法，并严格司法60

六、建立本国运行通畅、反应快捷有力的反跨国经济犯罪机构与人员队伍61

七、加强反跨国经济犯罪防范意识与技能的宣传、培训61

第四节　跨国经济犯罪的国际防治62

一、推进国际社会的共同富裕、文明62

二、订立防范、治理跨国经济犯罪的公约、双边或多边协定62

三、推进国际间跨国经济犯罪的刑事司法协作63

四、推进国际反跨国经济犯罪的信息、技术交流63

五、相关国际组织、机构可以在跨国经济犯罪防治中发挥更大的作用64

第四章　跨国经济犯罪的具体防治67

第一节　跨国贸易诈骗犯罪的防治对策68

一、国际贸易诈骗犯罪的识别68

二、国际贸易订约前的反诈骗72

三、国际贸易订约中的反诈骗73

四、国际贸易履约过程中的反诈骗75

第二节　跨国盗窃犯罪的防治对策78

一、定期了解跨国经济犯罪的有关信息，掌握常见的跨国盗窃犯罪手法78

二、对跨国盗窃分子比较“钟情”的重点地区、重点单位、重点部位和易受侵害人群进行重点防范78

三、积极与周边国家主管机关进行边境、海关管理，行政执法，情报信息等方面的交流，推动边境地区安定79

四、积极加强同他国和有关国际组织的信息、技术交流，掌握跨国盗窃犯罪的新动态和对其遏制的新技术79

第三节　跨国走私犯罪的防治对策80

一、发展本国经济，提高本国企业的生产能力和产品竞争力80

二、适时调查对外贸易管理政策，合理确定关税水平80

三、整顿本国市场经济秩序，强化本国反跨国走私执法监督81

四、加强本国反跨国走私的刑事立法与司法81

五、加强多国间的反跨国走私合作81

第四节　跨国侵犯知识产权犯罪的防治对策82

一、堵塞一国知识产权注册、管理制度中的漏洞82

二、加强国际协调，推动犯罪地国对他国知识产权的保护力度83

三、提高公司、企业进行跨国知识产权保护的意识与能力83

四、加强国际合作，及时发现、控制犯罪83

第五节　跨国洗钱犯罪的防治对策84

一、跨国洗钱及其基本方式84

二、跨国洗钱犯罪防治的基本措施85

三、当前国际社会反跨国洗钱犯罪所面临的一些问题91

第六节　海盗犯罪的基本防治对策92

一、海盗犯罪及其状况92

二、海盗犯罪的特点93

三、海盗犯罪的防治策略95

第五章　专业性国际组织防治跨国经济犯罪的实践101

第一节　专业性国际组织对跨国诈骗犯罪的防治102

一、国际商会及其国际海事局对跨国诈骗犯罪的防治102

二、亚太会计师联合会防控互联网欺诈犯罪的努力103

第二节 专业性国际组织对跨国侵犯知识产权犯罪的防治108

一、世界产权组织的反跨国侵犯知识产权的行动108

二、世界贸易组织的反跨国侵犯知识产权110

三、国际反假冒联盟的反侵犯知识产权活动111

第三节　专业性国际组织对跨国洗钱犯罪的防治112

一、巴塞尔银行监管委员会（The Basel Committee for Banking Supervision）112

二、国际保险监管协会（The International Association of Insurance Supervisors,IAIS）124

三、埃格蒙特集团（The Egmont Group）124

四、沃尔夫斯堡集团（The Wolfsberg Group）125

五、金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF）131

六、欧亚反洗钱与反恐融资小组138

七、亚太反洗钱工作组（The Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG）140

八、加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组（The Caribbean Financial Action Task Force,CFATF）140

九、欧洲理事会评估反洗钱措施特设专家委员会（The Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti—Money Laundering Measures,MONEYVAL）141

十、东南非洲反洗钱工作组（The Eastern and Southern Africa Anti—Money Laundering Group,ESAAMLG）141

十一、南美反洗钱金融行动特别工作组（The South American Financial Action Task Force,GAFISUD）142

第四节　国际刑警组织对跨国经济犯罪的防治142

第六章　联合国防治跨国经济犯罪的实践146

第一节　联合国防治跨国经济犯罪活动概览146

一、积极开展全球跨国经济犯罪趋势及预防对策的研究146

二、呼吁并指导各国开展预防跨国经济犯罪工作148

三、制定预防和控制跨国经济犯罪的有关国际标准、规则148

四、推动跨国经济犯罪防治的国际合作149

第二节 近年联合国预防犯罪和刑事司法大会治理跨国经济犯罪的活动149

一、联合国预防犯罪和刑事司法大会第十届大会149

二、联合国预防犯罪和刑事司法大会第十一届大会150

三、《经济和金融犯罪：对可持续发展的挑战》的主要内容150

第二节　联合国对跨国洗钱犯罪的防治163

一、联合国反跨国洗钱犯罪活动概览163

二、《禁毒公约》中的反跨国洗钱规定165

三、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》中的反洗钱规定172

四、《打击跨国有组织犯罪公约》中的反洗钱活动178

五、《反腐败公约》中的反洗钱规定193

六、联合国《反洗钱政治宣言和行动计划》196

七、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》197

第七章　欧盟防治跨国经济犯罪的实践204

第一节　欧盟防治跨国经济犯罪概览204

一、积极协调各国反跨国经济犯罪立场204

二、设立了可服务于跨国经济犯罪防治的相应机构205

三、制定了多部指导各国经济犯罪治理以及跨国经济犯罪防控的法律文件207

四、积极参与地区及全球范围的跨国经济犯罪防控207

五、进行技术、信息等多方面的反跨国经济犯罪援助207

第二节　欧盟对跨国洗钱犯罪的法律防治208

一、概览208

二、《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》210

三、《关于防止利用金融系统洗钱的理事会指令》215

四、《关于洗钱及犯罪工具和收益的识别、追踪、冻结、扣押和没收的联合行动》218

五、《欧盟成员国间刑事互助公约》220

六、欧盟理事会关于欧洲逮捕令和成员国间交还程序的框架决定225

七、欧盟理事会《关于成员国金融情报机构间在交换情报方面的合作安排的决定》226

八、欧盟理事会关于打击恐怖主义的框架决定228

第八章　美国防治跨国经济犯罪的实践233

第一节　美国防治跨国经济犯罪概览233

第二节　美国对跨国保险欺诈的防治235

一、规范保险流程235

二、建设反保险欺诈的专业调查人员队伍237

三、明确了保险欺诈行为的犯罪性237

第三节　美国对跨国侵犯知识产权犯罪的防治238

一、美国反跨国侵犯知识产权的机构238

二、美国防治跨国侵犯知识产权犯罪的法律体系240

三、美国企业的海外反知识产权犯罪244

第四节　美国对洗钱犯罪的防治245

一、构建了较为完备的反洗钱法律制度245

二、建立、完善了反洗钱信息收集中心248

三、建立了专门与协调相统一的反洗钱组织体系251

四、建立、加强了反洗钱的金融监管252

五、加强在打击反跨国洗钱上的国际合作254

第九章　德国防治跨国经济犯罪的实践256

第一节　德国防治跨国经济犯罪概览256

第二节　德国对跨国侵犯知识产权犯罪的防治257

一、德国非官方知识产权保护意识浓厚258

二、德国官方注重对知识产权的保护258

三、德国制定了防治跨国侵犯知识产权犯罪的刑法规范258

第三节　德国对跨国洗钱犯罪的防治263

一、建立了反洗钱的国家机构263

二、建立了较为完善的国家监控机制263

三、建立了较为严格的内控机制263

四、建立了较为发达的金融机构反洗钱监测机制264

五、德国构建了可适用于反跨国洗钱的较为完善的法律体系265

第十章　英国防治跨国经济犯罪的实践269

第一节　英国对跨国盗窃犯罪的防治269

一、积极利用欧盟组织内部良好的合作机制，预防、打击跨国盗窃犯罪269

二、大力推动对跨国盗窃犯罪的技术防范270

三、构建了可适用于跨国盗窃犯罪的罪刑规范270

第二节　英国对跨国诈骗犯罪的防治271

第三节　英国对跨国侵犯知识产权犯罪的防治273

一、英国防治跨国侵犯知识产权犯罪的机构274

二、英国反跨国侵犯知识产权犯罪的社会预防274

三、英国防治跨国侵犯知识产权犯罪的立法体系275

第四节　英国对跨国洗钱犯罪的防治277

一、英国防控跨国洗钱犯罪的主要机构277

二、英国的反跨国洗钱监管和国际合作279

三、英国反跨国洗钱犯罪的法律体系280

第十一章　我国防治跨国经济犯罪的实践284

第一节　概述284

一、跨国经济犯罪在我国的基本状况284

二、我国防控跨国经济犯罪的工作体系285

三、我国在反跨国经济犯罪中的国际合作287

四、我国反跨国经济犯罪的法律体系288

第二节　我国对跨国侵犯知识产权犯罪的防治299

一、当前跨国侵犯知识产权犯罪的一些特点300

二、我国跨国侵犯知识产权的防治体系303

三、我国跨国侵犯知识产权犯罪防控所适用的法律体系307

四、跨国侵犯知识产权犯罪防控措施的完善317

第三节　我国对跨国洗钱犯罪的防治318

一、我国反跨国洗钱犯罪概述318

二、我国的反跨国洗钱监管322

三、我国的反洗钱协调机制328

四、我国的反跨国洗钱国际合作331

五、我国反跨国洗钱的刑事法律体系336

六、我国反跨国洗钱的行政法律体系338

七、我国反跨国洗钱的行政规章制度347

八、完善我国防治跨国洗钱犯罪的建议374

参考文献375